诚志股份有限公司独立董事

  关于公司第七届董事会 2020 年第六次临时会议相关议案的

                            事前认可意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为诚志股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，经审
慎分析和判断，就本次增资事项发表事前认可意见：

    本次公司向山西天诚创新股权投资合伙企业（有限合伙）追加投资暨关联交
易事项符合公司正常经营和发展战略需要，遵循公平、公正、公开原则，交易定
价客观公允，符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定，未
损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，符合上市公司和
全体股东的利益。

    我们一致同意将该事项提交公司第七届董事会 2020 年第六次临时会议审
议，董事会在对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。




                                                  2020 年 9 月 27 日
【本页无正文，为《诚志股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会 2020
年第六次临时会议相关议案的事前认可意见》之签字页】




    吕本富




    朱大旗




    郭亚雄