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公司公告

诚志股份:第七届董事会第十六次会议决议公告2020-10-22  

                        证券代码:000990            证券简称:诚志股份       公告编号:2020-084


                          诚志股份有限公司

               第七届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    1、会议通知时间与方式

    诚志股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议通知于

2020 年 10 月 9 日以书面通知方式送达全体董事。

    2、会议召开的时间、地点和方式

   (1)会议时间:2020 年 10 月 20 日下午 14:00

   (2)召开地点:北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理总部

会议室

   (3)召开方式:以现场方式召开

   (4)董事出席会议情况:应到董事 7 人,实到 7 人

   (5)主持人:董事长龙大伟先生

   (6)列席人员:监事及部分高级管理人员

    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《公司 2020 年第三季度报告》
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2020 年第三季
度报告全文》及《诚志股份有限公司 2020 年第三季度报告正文》。
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
    因工作需要,董事会同意对薪酬与考核委员会成员进行调整如下:吕本富担
任主任委员,朱大旗、郭亚雄担任委员,任期至第七届董事会届满之日止。
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过《关于公司续聘 2020 年度审计机构意见的议案》
    大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务的执业资格,该
所自担任公司年度审计机构以来,遵循了《中国注册会计师独立审计准则》,坚
持独立、客观、公正,公允合理地发表了独立审计意见,较好地履行了双方签订
的《业务约定书》所规定的责任和义务,董事会同意继续聘任大华会计师事务所
(特殊普通合伙)作为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年,
并提请股东大会授权经营层根据 2020 年度审计的具体工作量及市场价格水平,
确定其年度审计费用。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于续聘 2020
年度审计机构的公告》。
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    4、审议通过《关于向渤海银行申请综合授信额度的议案》
    因公司业务发展需要,拟向渤海银行股份有限公司南昌分行申请 5 亿元人民
币综合授信额度:
                                      拟申请的银行授
子议案            银行名称                                      表决情况
                                      信额度(亿元)
           渤海银行股份有限公司南昌
(1)                                       5          7 票同意、0 票反对、0 票弃权
           分行
             合      计                     5                     ——
    上述议案自董事会审议通过后,相关协议签署之日起一年内有效,董事会授
权管理层办理相关事项。
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    5、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知的议案》
    就公司本次董事会提交股东大会审议的相关事项,董事会将在适当的时候召
开 2020 年第二次临时股东大会,股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜另
行公告。

    以上议案 3 将提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

    公司独立董事已对议案 3 发表了独立意见,具体内容详见同日披露在巨潮资
讯网的《独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1、第七届董事会第十六次会议决议;
    2、独立董事独立意见,
    3、独立董事事前认可。


    特此公告。


                                                     诚志股份有限公司
                                                            董事会
                                                     2020 年 10 月 22 日