证券代码：000990            证券简称：诚志股份       公告编号：2020-084


                          诚志股份有限公司

               第七届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    1、会议通知时间与方式

    诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于

2020 年 10 月 9 日以书面通知方式送达全体董事。

    2、会议召开的时间、地点和方式

   （1）会议时间：2020 年 10 月 20 日下午 14:00

   （2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理总部

会议室

   （3）召开方式：以现场方式召开

   （4）董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人

   （5）主持人：董事长龙大伟先生

   （6）列席人员：监事及部分高级管理人员

    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《公司 2020 年第三季度报告》
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2020 年第三季
度报告全文》及《诚志股份有限公司 2020 年第三季度报告正文》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
    因工作需要，董事会同意对薪酬与考核委员会成员进行调整如下：吕本富担
任主任委员，朱大旗、郭亚雄担任委员，任期至第七届董事会届满之日止。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过《关于公司续聘 2020 年度审计机构意见的议案》
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的执业资格，该
所自担任公司年度审计机构以来，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，坚
持独立、客观、公正，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订
的《业务约定书》所规定的责任和义务，董事会同意继续聘任大华会计师事务所
（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，
并提请股东大会授权经营层根据 2020 年度审计的具体工作量及市场价格水平，
确定其年度审计费用。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于续聘 2020
年度审计机构的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    4、审议通过《关于向渤海银行申请综合授信额度的议案》
    因公司业务发展需要，拟向渤海银行股份有限公司南昌分行申请 5 亿元人民
币综合授信额度：
                                      拟申请的银行授
子议案            银行名称                                      表决情况
                                      信额度（亿元）
           渤海银行股份有限公司南昌
（1）                                       5          7 票同意、0 票反对、0 票弃权
           分行
             合      计                     5                     ——
    上述议案自董事会审议通过后，相关协议签署之日起一年内有效，董事会授
权管理层办理相关事项。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    5、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知的议案》
    就公司本次董事会提交股东大会审议的相关事项，董事会将在适当的时候召
开 2020 年第二次临时股东大会，股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜另
行公告。

    以上议案 3 将提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

    公司独立董事已对议案 3 发表了独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资
讯网的《独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1、第七届董事会第十六次会议决议；
    2、独立董事独立意见，
    3、独立董事事前认可。


    特此公告。


                                                     诚志股份有限公司
                                                            董事会
                                                     2020 年 10 月 22 日