证券代码：000990             证券简称：诚志股份            公告编号：2020-098



                             诚志股份有限公司

            关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会将于2020年12月26
日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的董事、监事候选人的提名工作尚未完成，
为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换
届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦将相应顺延。
    在董事会、监事会换届工作完成前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管
理人员将严格按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，继续履行其相
应的职责和义务。
    公司董事会、监事会延期换届事宜不会影响公司的正常运营。公司将在新一届董事
会、监事会的董事、监事候选人的提名工作完成后及时进行董事会、监事会的换届工作
并履行相应的信息披露义务。


    特此公告。




                                                   诚志股份有限公司
                                                           董事会
                                                   2020 年 12 月 25 日