证券代码：000990            证券简称：诚志股份          公告编号：2021-020


                             诚志股份有限公司

            第七届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式

    诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2021 年第二次临时

会议通知于 2021 年 4 月 30 日以电话方式通知全体董事。

    2、会议召开的时间、地点和方式
   （1）会议时间：2021 年 5 月 8 日上午 10:00 以通讯方式召开
   （2）董事出席会议情况：应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人
   （3）主持人：董事长龙大伟先生
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整子公司北京诚志永华增资扩股暨引入战略投资者的
具体实施方案的议案》

    同意公司全资子公司北京诚志永华显示科技有限公司（以下简称“北京诚志
永华”）通过增资扩股、公开挂牌交易的方式引入战略投资者的家数调整为不低
于 8 家（含员工持股平台），调整后，北京诚志永华的注册资本仍为由人民币
11,000 万元增加至 16,500 万元，公司持有 66.67%股权，战略投资者（含员工持
股平台）持有 33.33%股权。
    董事会同意授权公司经营层具体办理相关事宜。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于调整子公司北京诚志永华增资
扩股暨引入战略投资者的具体实施方案的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上述议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件
1、第七届董事会 2021 年第二次临时会议决议。


特此公告。




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                                                    董事会
                                              2021 年 5 月 10 日