证券代码：000990            证券简称：诚志股份          公告编号：2021-024


                             诚志股份有限公司

            第七届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式

    诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2021 年第三次临时

会议通知于 2021 年 5 月 13 日以电话方式通知全体董事。

    2、会议召开的时间、地点和方式
   （1）会议时间：2021 年 5 月 17 日上午 10:00 以通讯方式召开
   （2）董事出席会议情况：应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人
   （3）主持人：董事长龙大伟先生
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于子公司北京诚志永华增资扩股引入战略投资者结果暨签
署增资协议的关联交易的议案》

    同意公司子公司北京诚志永华显示科技有限公司（以下简称“北京诚志永
华”）通过增资扩股方式引入公司关联方清控资产管理有限公司、共青城众智恒
成投资合伙企业（有限合伙）及其他增资方北京电控产业投资有限公司、上海国
科京东方创芯企业管理中心（有限合伙）等共计 15 名战略投资者（含员工持股
平台）。本次增资扩股完成后，北京诚志永华的注册资本由人民币 11,000 万元
增加至 16,500 万元，公司持有 66.67%股权，战略投资者持有 33.33%股权。
    董事会同意授权公司经营层具体办理相关事宜。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于子公司北京诚志永华增资扩股
引入战略投资者结果暨签署增资协议的关联交易的公告》。
       由于本议案涉及关联交易，关联董事龙大伟、张喜民、顾思海、王学顺回避
表决，由 3 名非关联董事进行表决。
       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       上述议案无需提交股东大会审议。
       公司独立董事对上述议案发表了事前认可及独立意见，具体内容详见同日披
露在巨潮资讯网的《独立董事对公司第七届董事会 2021 年第三次临时会议相关
议案的事前认可意见》、《独立董事对公司第七届董事会 2021 年第三次临时会
议相关议案的独立意见》。

       三、备查文件
       1、第七届董事会 2021 年第三次临时会议决议；
       2、独立董事对公司第七届董事会 2021 年第三次临时会议相关议案的事前认
可意见；
       3、独立董事对公司第七届董事会 2021 年第三次临时会议相关议案的独立意
见。
       特此公告。




                                                         诚志股份有限公司
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                                                          2021 年 5 月 18 日