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公司公告

诚志股份:第七届董事会2021年第四次临时会议决议公告2021-05-28  

                        证券代码:000990            证券简称:诚志股份          公告编号:2021-028


                             诚志股份有限公司

            第七届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式

    诚志股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2021 年第四次临时

会议通知于 2021 年 5 月 24 日以电话方式通知全体董事。

    2、会议召开的时间、地点和方式
   (1)会议时间:2021 年 5 月 27 日上午 10:00 以通讯方式召开
   (2)董事出席会议情况:应表决董事 7 人,实际表决董事 7 人
   (3)主持人:董事长龙大伟先生
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于任免高级管理人员的议案》


    因工作需要,同意免去刘选先生公司副总裁职务,同意免去彭谦先生公司副

总裁职务。刘选先生继续担任公司控股子公司北京诚志永华显示科技有限公司

(以下简称“北京诚志永华”)副董事长,彭谦先生继续担任北京诚志永华董事、

副总裁、财务总监。

    公司对刘选先生,彭谦先生在担任公司副总裁期间所做出的贡献表示衷心的

感谢。
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于撤销功能材料事业部的议案》


   为加强公司经营管理,进一步优化组织架构及管理体系,同意撤销功能材料

事业部。
   表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   上述议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件
   1、第七届董事会 2021 年第四次临时会议决议。


   特此公告。




                                                    诚志股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2021 年 5 月 28 日