诚志股份有限公司独立董事

     关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情

                        况的专项说明和独立意见


    诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 23 日召开第七届董
事会第十九次会议审议了公司 2021 年半年度报告，我们作为公司独立董事，根
据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建
立独立董事制度指导意见》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，现基
于我们独立、客观的判断，就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担
保情况进行专项说明和发表独立意见：
    （一）报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的
情况。
    （二）按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号）和《关于规范上市公司对外担
保行为的通知》（证监发（2005）120 号）的相关规定，我们本着对公司及全体
股东负责和实事求是的精神，对公司对外担保情况进行了认真调查与核实，并基
于独立、客观的立场就公司对外担保情况进行专项说明并发表如下独立意见：
    报告期内，公司发生的所有担保均为对本公司控股子公司的担保，没有为控
股股东、其他关联方以及除控股子公司以外的任何法人、非法人单位或个人提供
担保。所有担保事项均严格履行了审批及信息披露程序，没有损害公司及股东特
别是中小股东的利益。




                                                     2021 年 7 月 23 日
【本页无正文，为《诚志股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占
用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签字页】




     吕本富




     朱大旗




     郭亚雄