证券代码：000990                证券简称：诚志股份      公告编号：2021-034

                             诚志股份有限公司

                  第七届监事会第十八次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       1、会议通知时间与方式
       诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议通知于
2021 年 7 月 13 日以书面通知方式送达全体监事。
       2、会议召开的时间、方式和表决情况
       （1）会议时间：2021 年 7 月 23 日下午
       （2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座公司北京管理总部会
议室
       （3）召开方式：以现场方式召开
       （4）主持人：监事会主席朱玉杰先生
       （5）监事出席会议情况：应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人
       本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
       二、监事会会议审议情况
       1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
       经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2021 年半年度
报告》及《诚志股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       2、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有 限公司董事会关于
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过《关于公司 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合企业会
计准则和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，更加公允地反映公司
的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东
的利益。公司就该项议案的审议程序合法、合规，监事会同意本次计提资产减值
准备。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司 2021 年半年度计提资产
减值准备的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    以上议案 3 将提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    第七届监事会第十八次会议决议。


    特此公告。




                                                     诚志股份有限公司
                                                            监事会
                                                      2021 年 7 月 27 日