证券代码：000990             证券简称：诚志股份        公告编号：2021-037


                           诚志股份有限公司

           关于子公司北京诚志永华拟股份制改制的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 23 日召开的第七届
董事会第十九次会议审议通过了《关于子公司北京诚志永华拟股份制改制的议案》，
公司控股子公司北京诚志永华显示科技有限公司（以下简称“北京诚志永华”）
拟进行股份制改制并整体变更设立股份有限公司，更名为“北京诚志永华科技股
份有限公司”（暂定名，最终以工商核定为准）。现将具体情况公告如下：
    一、子公司基本情况
    1、基本情况介绍
    公司名称:北京诚志永华显示科技有限公司
    统一社会信用代码：91110108MA01DPBA9C
    公司类型：有限责任公司
    公司住所：北京市海淀区中关村东路 1 号院 1 号楼四层 B 座 B402 室
    成立日期：2018 年 07 月 26 日
    注册资本：16500 万元
    法定代表人：王学顺
    经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务：销售化工产品（不
含危险化学品及一类易制毒化学品）、电子产品、机械设备；委托加工电子产品；
委托加工机械设备；委托加工化工产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
    2、股权结构
    目前公司股权结构如下：


                                      1
序                                                    出资金额     出资比例
                        出资人名称
号                                                    （万元）       （%）
 1     诚志股份有限公司                               11,000.00    66.6669%
 2     共青城华德智众股权投资合伙企业（有限合伙）       1,204.20     7.2982%
 3     天津清诚创新投资合伙企业（有限合伙）               631.00     3.8242%
 4     共青城晶彩众源投资合伙企业（有限合伙）             568.00     3.4424%
 5     共青城彩晶清源投资合伙企业（有限合伙）             521.00     3.1576%
 6     杭州荷塘创新股权投资合伙企业（有限合伙）           444.00     2.6909%
 7     青岛初芯海屏股权投资基金合伙企业（有限合伙）       419.00     2.5394%
 8     共青城众智恒成投资合伙企业（有限合伙）             304.40     1.8448%
 9     共青城恒创卓显投资合伙企业（有限合伙）             274.40     1.6630%
10     北京电控产业投资有限公司                           243.00     1.4727%
11     广西科华投资合伙企业（有限合伙）                   243.00     1.4727%
12     北京华清创业科技有限公司                           243.00     1.4727%
13     天津显智链投资中心（有限合伙）                     162.00     0.9818%
14     上海国科京东方创芯企业管理中心（有限合伙）          81.00     0.4909%
15     常州华芯实业投资合伙企业（有限合伙）                81.00     0.4909%
16     清控资产管理有限公司                                81.00     0.4909%
                         合计                         16,500.00         100%
       3、主营业务
       北京诚志永华自成立以来始终专注于液晶材料和精细化学品的研发、生产、
销售与服务，秉承清华大学 30 年液晶材料领域的先进技术和经验，开创液晶材料
的国产化之先河，经过多年的深耕和发展，已成长为半导体显示材料领域的国内
领军企业，成为该领域的核心供应商。
       北京诚志永华主营产品广泛应用于各种终端显示产品，如手机、显示器、笔
记本电脑、电视、车载显示器，产品销往中国大陆、中国台湾、日本、韩国及欧
美地区，客户为全球各大面板厂商，包括京东方、TCL、惠科、LGD、SHARP、瀚宇
彩晶、群创光电、三星、信利等。
       北京诚志永华是高新技术企业，国家级企业技术中心，是中国光学光电子行
业协会常务副理事长单位、中国电子材料协会理事单位、中国 OLED 产业联盟会员
单位，河北省信息产业与信息化协会副理事长单位，河北省高新技术产业协会副
会长单位，参与了国家级行业标准的制定和审核工作。诚志永华研发实力雄厚，
在半导体显示材料领域申请专利 749 件，授权专利 281 件，其中国际授权专利 82
件。
       4、北京诚志永华最近一年及一期的主要财务数据如下：

                                      2
                                                                  单位：万元
                           2021 年 6 月 30 日（未经 2020 年 12 月 31 日（经审
           项目
                                    审计）                    计）
资产总额                                   219,555.05             140,452.75
负债总额                                    36,632.14               39,998.08
净资产                                     182,922.91             100,454.67
                           2021 年 1-6 月（未经审计）      2020 年（经审计）
营业收入                                    45,941.40               68,217.78
净利润                                      14,433.24               18,325.60


    二、股份制改制的方案
    为了进一步规范公司治理结构，促进公司长期快速发展，北京诚志永华计划
进行股份制改制并整体变更为股份有限公司，北京诚志永华的全部权利义务均由
整体变更后设立的股份有限公司承继，拟设股份公司的名称为“北京诚志永华科
技股份有限公司”。
    本次改制拟采用有限公司整体变更为股份有限公司的方式实施，全体股东作
为发起人按各自在北京诚志永华的原出资比例折股认购拟设立的股份公司的全部
股份，即发起人以各自持有北京诚志永华之股权所对应的截止 2021 年 05 月 31 日
经审计的账面净资产对拟设股份公司出资持股。
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了以 2021 年 05 月 31 日为审计基准
日编号为“大华审字【2021】0015237 号”《审计报告》，北京诚志永华经审计的
账面净资产额为人民币 1,555,599,960.02 元,按照 1:0.1061 比例折股，拟设股份
公司的注册资本为 16,500 万元，总股本 16,500 万股，每股面值人民币 1 元，净
资产大于股本的部分人民币 1,390,599,960.02 元计入股份公司资本公积金。
    拟设股份公司发行的股份性质为普通股，均同股同权、同股同责、同股同利。


    三、股份制改制的目的及对上市公司的影响
    1、股份制改制的目的
    北京诚志永华经过多年的深耕和发展，已成长为半导体显示材料领域的国内
领军企业，成为该领域的核心供应商，本次股改能够进一步规范北京诚志永华治
理结构、优化产业资源配置，提升品牌知名度，体现北京诚志永华价值，有利于
利用资本市场优势助力北京诚志永华长期快速发展。

                                      3
    2、股份制改制的原因
    公司稳步落实“一体两翼”的发展战略，以清洁能源为核心业务板块，半导
体显示材料和生命医疗为核心价值板块，紧跟国家战略和社会需求，深耕细分行
业，优化资源配置，形成优质产业集群效应，保持强劲发展潜力和持续创新能力。
    近年来，在市场和国家政策的双重加持下，我国半导体显示材料行业持续向
好，随着下游面板行业需求的逐步增加，以及半导体显示材料的国产化程度进一
步提升，根据行业专家预测，未来 5 年全球平板显示需求将大幅升高，其中液晶
显示材料需求量到 2025 年将超过 1000 吨，其中国产材料需求超过一半。
    本次北京诚志永华的股份制改制有利于增强公司现代化治理、优化产业布局、
助力公司做大做强国产半导体显示材料产业，增强公司竞争实力与行业影响力。
    3、对上市公司的影响
    公司的半导体显示材料产业有独立的生产基地、独立的研发、生产、销售体
系，公司与北京诚志永华在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，
各自独立核算，独立承担责任和风险。北京诚志永华其主营业务与公司及其他业
务板块不存在竞争关系，不影响公司维持独立上市地位，不会对公司现有业务带
来不利影响。


    四、独立董事意见
    北京诚志永华与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，
各自独立核算，独立承担责任和风险，其进行股份制改制有利于进一步完善自身
治理水平、优化组织结构、增强核心竞争力，既符合其北京诚志永华未来发展目
标，也符合公司“一体两翼”发展战略，不会影响公司的独立上市地位，不会对
公司的持续经营产生重大影响，不存在损害股东和公司利益的情形。
    综上，我们同意子公司北京诚志永华进行股份制改制的议案。


    五、备查文件
    1、第七届董事会第十九次会议决议；
    2、独立董事独立意见。
    特此公告。


                                    4
    诚志股份有限公司
        董事会
    2021 年 7 月 27 日




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