证券代码：000990           证券简称：诚志股份        公告编号：2021-038


                         诚志股份有限公司

                 关于聘任公司高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 23 日召开第七届董
事会第十九次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，现将聘任高级管
理人员的情况公告如下：
    为进一步增强公司经营管理能力，促进公司业务快速发展，公司根据《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司总裁
提名，董事会提名委员会审核，拟聘任以下两名高级管理人员，任期至第七届董
事会届满之日止。薪酬根据《公司章程》和《公司高管目标年薪管理办法》等制
度相关规定办理。
    1、拟聘任姜潋滟女士为公司副总裁（简历附后），同时免去其公司专务副总
裁职务；
    2、拟聘任秦宝剑先生为公司副总裁（简历附后），同时免去其公司总裁助理
职务。




    特此公告。




                                                        诚志股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2021 年 7 月 27 日
附：简历
    姜潋滟女士，1968 年 3 月生，高级会计师，硕士，长江商学院工商管理专
业毕业。曾任北京富利房地产开发公司财务部经理，先锋投资有限公司财务总
监，北京紫光高科置业有限公司副总经理，北京通州商务园开发建设有限公司
副总经理，中泰信托有限责任公司副总裁，清控资产管理有限公司专务副总裁。
现任诚志股份有限公司专务副总裁。
    截至目前，姜潋滟女士未持有公司股份；最近三年未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；与其
它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高
级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。


    秦宝剑先生，1975 年 5 月生，本科，江西财经大学会计电算化专业毕业。
曾任深圳市三九医药贸易有限公司财务主管，诚志股份有限公司财务管理部总
经理助理、副总经理、财务副总监。现任诚志股份有限公司总裁助理。
    截至目前，秦宝剑先生间接持有公司股份 356,145 股；最近三年未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被
执行人；与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。