证券代码：000990            证券简称：诚志股份       公告编号：2021-050


                          诚志股份有限公司

               第七届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    1、会议通知时间与方式

    诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议通知于

2021 年 10 月 9 日以书面通知方式送达全体董事。

    2、会议召开的时间、地点和方式

   （1）会议时间：2021 年 10 月 19 日上午 10:00

   （2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理总部

会议室

   （3）召开方式：以现场方式召开

   （4）董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人

   （5）主持人：董事长龙大伟先生

   （6）列席人员：监事及部分高级管理人员

    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2021 年第三季
度报告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于向浙商银行申请综合授信额度的议案》
    因公司业务发展需要，拟向浙商银行股份有限公司南昌分行申请 2 亿元人民
币综合授信额度。
    上述议案自董事会审议通过后，相关协议签署之日起一年内有效，董事会授
权管理层办理相关事项。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    上述议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    第七届董事会第二十次会议决议


    特此公告。


                                                      诚志股份有限公司
                                                             董事会
                                                      2021 年 10 月 20 日