证券代码：000990            证券简称：诚志股份         公告编号：2021-065


                          诚志股份有限公司

         第七届董事会 2021 年第六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式
    诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2021 年第六次临时会
议通知于 2021 年 12 月 27 日以电话方式送达全体董事。
    2、会议召开的时间、地点和方式
    （1）会议时间：2021 年 12 月 30 日上午 10:00 以通讯方式召开
    （2）董事出席会议情况：应表决董事 6 人，实际表决董事 6 人
    （3）主持人：董事长龙大伟先生
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的执业资格，该
所自担任公司年度审计机构以来，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，坚
持独立、客观、公正，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订
的《业务约定书》所规定的责任和义务，董事会同意继续聘任大华会计师事务所
（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，
并提请股东大会授权经营层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平，
确定其年度审计费用。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于续聘 2021 年度审计机构的公
告》。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见。
    2、审议通过《关于核销公司部分债权资产的议案》
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于核销公司部分债权资产的公
告》。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的议案》
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第一次临时股东
大会的通知》。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    以上议案 1 将提交股东大会审议。

    公司独立董事已对议案 1、2 发表了独立意见，具体内容详见同日披露在巨
潮资讯网的《独立董事关于公司第七届董事会 2021 年第六次临时会议相关事项
的独立意见》。

    三、备查文件

    1、第七届董事会 2021 年第六次临时会议决议；
    2、独立董事事前认可意见及独立意见。
    特此公告。


                                                     诚志股份有限公司
                                                            董事会
                                                     2021 年 12 月 31 日