证券代码：000990            证券简称：诚志股份            公告编号：2022-001



                             诚志股份有限公司

                 2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、会议时间：
    现场会议召开时间：2022 年 1 月 17 日下午 14:00 时；
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1
月 17 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 1 月 17 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间；
    2、现场会议召开地点：北京清华科技园创新大厦 B 座 17 楼会议室；
    3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
    4、召集人：公司董事会；
    5、主持人：公司董事长龙大伟先生；
    6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
   （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 570,273,538 股，占上市公司总
股份的 45.5122％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 566,686,131 股，占上市公司总
股份的 45.2259％。
    通过网络投票的股东 13 人，代表股份 3,587,407 股，占上市公司总股份的
0.2863％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 3,945,335 股，占上市公司总股
份的 0.3149％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 357,928 股，占上市公司总股份
的 0.0286％。
    通过网络投票的股东 13 人，代表股份 3,587,407 股，占上市公司总股份的
0.2863％。

二、议案审议表决情况

    （一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合
的表决方式。
    （二）本次股东大会审议了如下议案：
议案 1.00 关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案
    总表决情况：
    同意 570,212,838 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；反对 47,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％；弃权 12,900 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％。


    中小股东总表决情况：
    同意 3,884,635 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4615％；反对 47,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2116％；弃权 12,900 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3270％。
    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市重光律师事务所
    2、律师姓名：徐扬、李静
    3、结论意见：公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。


    四、备查文件
    1、2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市重光律师事务所关于诚志股份有限公司 2022 年第一次临时股东大
会法律意见书。


    特此公告。


                                                       诚志股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2022 年 1 月 18 日