证券代码：000990            证券简称：诚志股份        公告编号：2022-007


                          诚志股份有限公司

         第七届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式
    诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2022 年第一次临时会
议通知于 2022 年 3 月 21 日以邮件方式送达全体董事。
    2、会议召开的时间、地点和方式
    （1）会议时间：2022 年 3 月 24 日上午 10:00 以通讯方式召开
    （2）董事出席会议情况：应表决董事 6 人，实际表决董事 6 人
    （3）主持人：董事长龙大伟先生
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于投资设立青岛全资子公司的议案》

    同意公司使用自有或自筹资金投资 10 亿元人民币在青岛市西海岸新区董家
口经济区设立全资子公司青岛诚志华青新材料有限公司（暂定名，具体以工商核
准登记为主）。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于投资设立青岛全资子公司的公
告》。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    以上议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

第七届董事会 2022 年第一次临时会议决议。


特此公告。


                                           诚志股份有限公司
                                                 董事会
                                           2022 年 3 月 25 日