证券代码：000990             证券简称：诚志股份      公告编号：2022-011


                             诚志股份有限公司

                   第七届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式

    诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议通知于

2022 年 4 月 8 日以书面方式送达全体监事。

    2、会议召开的时间、方式和表决情况

    （1）会议时间：2022 年 4 月 18 日下午

    （2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理总

部会议室

    （3）召开方式：以现场方式召开

    （4）主持人：监事会主席朱玉杰先生

    （5）监事出席会议情况：应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人

    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2021 年度监事
会工作报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2021 年年度报告的程序符合
法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证
监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2021 年年度报
告》及《诚志股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2021 年度财务
决算报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    4、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上
市 公 司 的 净 利 润 1,008,442,260.98 元 ， 期 末 可 供 母 公 司 分 配 利 润
1,840,809,231.72 元。
    根据公司实际情况，公司 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公
积金转增股本。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    5、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司董事会关于
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    6、审议通过《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合企业会
计准则和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，更加公允地反映公司
的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东
的利益。公司就该项议案的审议程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准
备。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于 2021 年度计提资产减值准备
的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       7、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
    监事会认为：经过自查论证，公司符合公开发行公司债券的条件。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公开发行公司债券预案的公
告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       8、逐项审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》
    为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，公司拟公开发行公司
债券。公司监事会采用逐项表决的方式审议通过《关于公开发行公司债券方案的
议案》，具体方案如下：
    （1）发行规模
    本次公开发行的公司债券总额不超过人民币 20 亿元（含），具体发行规模提
请股东大会授权董事会在前述范围内确定。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （2）债券期限
    本次公开发行的公司债券期限为不超过 5 年（含），可以为单一期限品种，
也可以为多种期限的混合品种，具体存续期限和各期限品种的发行规模提请股东
大会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （3）债券利率及确定方式
    本次公开发行的公司债券为固定利率债券，票面利率由公司和承销商根据市
场情况确定。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （4）还本付息
    本次公开发行的公司债券利息按年支付，本金到期一次偿还。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （5）发行方式
    本次面向专业投资者公开发行公司债券在完成必要的发行手续后，既可以采
取一次发行，也可以采用分期发行的方式，具体各期发行规模将根据市场情况确
定。
    （6）发行对象
    本次债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证
券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）公开发行。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （7）募集资金的用途
    本次公开发行公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金、偿还
有息债务及项目建设等符合法律法规的用途中的一种或多种。具体募集资金用途
提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （8）赎回条款或回售条款
    本次公开发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款以及相关条款具体内
容提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （9）承销方式及上市安排
    主承销商以余额包销方式承销。本次公司债券发行完成后，在满足上市条件
的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于深圳证券交易所上市交易。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （10）担保方式
    本次公开发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权
董事会根据相关规定及市场情况确定。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （11）债券交易流通
    本次公开发行公司债券发行完成后，提请股东大会授权公司董事会或董事会
授权人士根据中国证监会及深圳证券交易所的规定办理本次公开发行公司债券
的交易流通事宜。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （12）偿债保障措施
    本次公开发行公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期
未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会
授权公司董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：
    ①不向股东分配利润；
    ②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
    ③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
    ④主要责任人不得调离等措施。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （13）决议的有效期
    本次公开发行公司债券事宜自股东大会审议通过后，在公司债券注册及存续
有效期内持续有效。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公开发行公司债券预案的公
告》。
    9、审议通过《关于本次公开发行公司债券的授权事项的议案》
    监事会认为：公司监事会同意公司董事会提请公司股东大会授权董事会或董
事会授权人士全权办理与本次公开发行公司债券有关的全部事宜，具体内容包括
但不限于：
    （1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定和实
施本次公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公开发行公司债券
的发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、
发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设计回售条款、利率
调整条款和赎回条款等含权条款、是否提供担保及担保方式、还本付息的期限和
方式、转让方式及决定募集资金具体使用等与本次公开发行公司债券发行有关的
一切事宜；
    （2）决定并聘请参与本次公开发行公司债券发行的中介机构；
    （3）选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持
有人会议规则》；
    （4）办理本次公开发行公司债券发行申报及发行后的交易流通事宜，包括
但不限于签署、执行、修改、完成与本次公开发行公司债券发行及发行后的交易
流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承
销协议、债券受托管理协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其
他规范性文件进行适当的信息披露；
    （5）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除
涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董
事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次公开发行公司债
券的具体发行方案等相关事项进行相应调整；
    （6）在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决
定是否继续开展本次公开发行公司债券发行工作；
    （7）授权董事会办理与本次公开发行公司债券相关的其他一切事宜；
    （8）本授权自股东大会审议通过之日起至本次公开发行公司债券的全部事
项办理完毕之日止。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公开发行公司债券预案的公
告》。
    10、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司依照《企业内部控制基本规范》及相关评价指引
建立了健全的内部控制体系，符合公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执
行。公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按
照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节均得到了合理控制，保证了
公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险可以起到有效的控制作用，维护
了公司及股东的利益。公司《2021 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实
地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，有效地控制经营风险。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2021 年度内部
控制评价报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       11、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    监事会认为：公司预计的 2022 年度日常关联交易定价依据合理、相关交易
公平、公正，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；上述关联
交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会对公司的经营构成负面影响。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于 2022 年度日常关联交易预计
的公告》。
    由于本议案涉及关联交易，关联监事朱玉杰回避表决，由 2 名非关联监事进
行表决。
    表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    以上议案 1、2、3、4、6、7、8、9、11 将提交公司 2021 年年度股东大会审
议。

       三、备查文件

    第七届监事会第二十次会议决议。


    特此公告。

                                                       诚志股份有限公司
                                                             监事会
                                                        2022 年 4 月 20 日