证券代码：000990             证券简称：诚志股份        公告编号：2022-039


                          诚志股份有限公司

              第七届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、会议通知时间与方式
    诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议通知
于 2022 年 7 月 11 日以书面方式送达全体监事。
    2、会议召开的时间、方式和表决情况
    （1）会议时间：2022 年 7 月 21 日下午
    （2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理总
部会议室
    （3）召开方式：以现场方式召开
    （4）主持人：监事会主席朱玉杰先生
    （5）监事出席会议情况：应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2022 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2022 年半年度
报告》及《诚志股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司董事会关于
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过《关于公司 2022 年上半年计提资产减值准备的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合企业会
计准则和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，更加公允地反映公司
的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东
的利益。公司就该项议案的审议程序合法、合规，监事会同意本次计提资产减值
准备。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    4、审议通过《关于公司确认资产报废损失的议案》
    经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销，符
合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司就该事项的审议
程序合法合规，监事会同意公司对上述资产进行核销。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    以上议案无需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    第七届监事会第二十二次会议决议。


    特此公告。


                                                    诚志股份有限公司
                                                          监事会
                                                     2022 年 7 月 23 日