诚志股份有限公司

   独立董事对公司第七届董事会第二十三次会议相关议案的

                               独立意见


    诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 21 日召开了第七届
董事会第二十三次会议，我们作为公司独立董事，根据《上市公司治理准则》、
《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
及其他相关法律、法规的规定，对本次董事会议案进行了审查和监督。现基于我
们独立、客观的判断发表如下独立意见：


    一、关于清华控股集团财务有限公司风险评估报告的独立意见
    经审阅《清华控股集团财务有限公司风险评估报告》及财务公司相关资料，
我们认为：财务公司作为非银行金融机构，已取得中国银监会开业的批复，具有
合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；能够按照《公司法》、《银
行业监督管理法》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规等有关
规定建立健全内部控制体系，未发现财务公司风险管理存在重大缺陷；不存在违
反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形。
    综上，我们同意风险评估报告的结论性意见。
    二、关于公司 2022 年上半年计提资产减值准备的独立意见
    经审核，我们认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分、程序合法，
符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》和公司相关制度等规定，能更加真实、准确地反映公司的
资产状况和经营成果，没有损害中小股东的合法权益。
    综上，我们同意本次计提资产减值准备。
    三、关于公司确认资产报废损失的独立意见
    经审核，我们认为：公司此次拟对部分固定资产予以报废处理并确认报废资
产损失符合《企业会计准则》以及深圳证券交易所的相关规定，符合公司相关管
理制度的要求，能够更加公允地反映公司的资产和财务状况，有助于提供更加真
实可靠的会计信息，该事项的决策程序合法且未发现损害公司和公众股东利益的
情形。
    综上，我们同意此次对部分报废的固定资产予以确认相关资产损失。




                                                  2022 年 7 月 21 日
【本页无正文，为《诚志股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第二十三
次会议相关议案的独立意见》之签字页】




     吕本富




     朱大旗




     郭亚雄