诚志股份有限公司独立董事

        关于第八届董事会第一次会议相关议案的独立意见


    诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 29 日召开了第八届
董事会第一次会议。我们作为公司独立董事，根据《上市公司治理准则》《上市
公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他相
关法律、法规的规定，在独立、客观判断的基础上，对本次董事会会议的相关议
案发表如下独立意见：
    关于聘任公司总裁、人事总监、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员
的独立意见
    1、经审阅本次会议聘任的相关人员的个人履历，我们认为相关人员均符合高
级管理人员任职资格条件，且不存在以下不适合担任上市公司高级管理人员情形：
    （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
    （2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
    （3）被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员；
    2、相关聘任人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
    3、经了解相关聘任人员的教育背景、工作经历和身体状况，其能够胜任公司
相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
    综上，我们一致同意此次聘任。




                                                         2022 年 9 月 29 日
【本页无正文，为《诚志股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一次会议相
关议案的独立意见》之签字页】




     王欣新                    王建业                   郭亚雄