证券代码：000990             证券简称：诚志股份       公告编号：2022-061


                            诚志股份有限公司

                   第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、会议通知时间与方式
    诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于 2022
年 9 月 19 日以书面方式送达全体监事。
    2、会议召开的时间、方式和表决情况
   （1）会议时间：2022 年 9 月 29 日下午
   （2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理总部
会议室
    （3）召开方式：以现场方式召开
    （4）主持人：监事会主席朱玉杰先生
    （5）监事出席会议情况：应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
    公司监事会同意选举朱玉杰先生担任公司第八届监事会主席，任期三年。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    第八届监事会第一次会议决议。
    特此公告。
                                                       诚志股份有限公司
                                                            监事会
                                                       2022 年 9 月 30 日
监事会成员简历：
    朱玉杰先生，1969 年 4 月生，清华大学经济学博士，非执业注册会计师。
现任清华大学经济管理学院教授、清华大学经济管理学院教学办公室主任、中
国金融协会金融工程专业委员会副秘书长、绝味食品股份有限公司独立董事、
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司独立董事、诚志股份有限公司监事会
主席。截至目前未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；与持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关
联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    刘珊女士，1987 年 8 月生，学士，注册会计师。曾任海尔集团内审经理，
现任青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司风控法务部副总监（主持工作），诚
志股份有限公司监事。截至目前未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；与持有公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不
存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    顾思海先生，1963 年 12 月生，硕士，清华大学民商法学专业毕业。曾任
清华大学团委副书记、学生部副部长、诚志股份有限公司人事总监、清华控股
有限公司党委副书记、纪检委书记、河北华控弘屹科技有限公司总经理、诚志
股份有限公司常务副总裁，诚志股份有限公司副董事长。现任诚志股份有限公
司职工监事、新能源事业部董事长。截至目前间接持有公司股份 105,376 股；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不
是失信被执行人；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。