诚志股份有限公司独立董事

        关于第八届董事会第二次会议相关议案的独立意见


    诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 26 日召开了第八届
董事会第二次会议。我们作为公司独立董事，根据《上市公司治理准则》、《上
市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其
他相关法律、法规的规定，在独立、客观判断的基础上，对本次董事会会议的相
关议案发表如下独立意见：
    一、关于注销回购股份并减少注册资本的独立意见
    经审核，我们认为本次注销回购股份并减少注册资本事项符合《公司法》、
《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——
回购股份》等有关法律法规规定，董事会审议及表决程序合法、合规，不存在损
害股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力等产生重大影响，
也不会影响公司的上市地位。
    综上，我们一致同意本次注销回购股份并减少注册资本事项，并同意将该议
案提交公司股东大会审议。
    二、关于公司续聘 2022 年度审计机构的独立意见
    经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务
所”）在担任公司各专项审计和财务报告、内部控制审计过程中，坚持独立审计
准则，较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》所规定的责任和义务，能够
满足公司年度财务报告及内部控制审计工作要求，出具独立、客观、公正的审计
报告。综上，我们同意续聘大华会计师事务所作为公司 2022 年度财务报告及内部
控制审计机构，并提请股东大会授权经营层根据 2022 年度审计的具体工作量及市
场价格水平，确定其年度审计费用。




                                                        2022 年 10 月 26 日
【本页无正文，为《诚志股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二次会议相
关议案的独立意见》之签字页】




     王欣新                    王建业                   郭亚雄