诚志股份有限公司独立董事

关于第八届董事会 2023 年第一次临时会议相关议案的独立意见


    诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 24 日召开了第八届
董事会 2023 年第一次临时会议。我们作为公司独立董事，根据《上市公司治理准
则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》及其他相关法律、法规的规定，在独立、客观判断的基础上，对本次董事
会会议的相关议案发表如下独立意见：
    关于收购青岛诚志华青化工新材料有限公司 100%股权暨关联交易的独立意见
    经审核，我们认为本次股权收购事项有利于公司在化工新材料领域的实际建
设需求，符合公司战略发展需要，并对公司未来的经营收益将产生一定的积极影
响。本次关联交易定价合理、公允，符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司
章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不影响公司的独
立性。董事会在表决议案时关联董事进行了回避表决，表决程序合法合规。
    综上，我们一致同意本次收购事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。




                                                         2023 年 2 月 24 日
（以下无正文）
【本页无正文，为《诚志股份有限公司独立董事关于第八届董事会 2023 年第一
次临时会议相关议案的独立意见》之签字页】




     王欣新                    王建业                  郭亚雄