证券代码：000990            证券简称：诚志股份        公告编号：2023-003

                       诚志股份有限公司
           第八届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知时间与方式
    诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2023 年第一次临时会
议通知于 2023 年 2 月 21 日以书面通知方式送达全体董事。
    2、会议召开的时间、地点和方式
    （1）会议时间：2023 年 2 月 24 日上午 10:00
    （2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理总
部会议室
    （3）召开方式：以现场方式召开
    （4）董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人
    （5）主持人：董事长龙大伟先生
    （6）列席人员：监事及部分高级管理人员
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于设立诚志（青岛）国际供应链管理有限公司的议案》
    同意公司以现金出资 5 亿元在青岛自由贸易试验区设立全资子公司诚志（青
岛）国际供应链管理有限公司（暂定名，最终以工商核定名称为准），综合服务
于公司的产业链布局需求。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于收购青岛诚志华青化工新材料有限公司 100%股权暨关联
交易的议案》
    同意公司以人民币 2.07 亿元通过全资子公司青岛诚志华青新材料有限公司
以股权受让方式收购青岛诚志华青化工新材料有限公司 100%股权。
    同意提请股东大会授权经营管理层代表公司签署、修改、补充与本次股权收
购相关的协议、法律文书，以及办理涉及股权收购的相关股权交割等具体事宜。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于收购青岛诚志华青化工新材料
有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。
    由于本议案涉及关联交易，关联董事龙大伟、徐志宾、韦俊民、李瑞回避表
决，由 3 名非关联董事进行表决。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过《关于公司职能部门调整的议案》
    为适应公司业务发展的需要，结合公司实际，同意公司将职能部门进行如下
调整：原公司“审计事务部”变更为“审计督察部”，原公司“法律事务部”变
更为“法律合规部”，原公司“廉政合规监察部”变更为“党群工作部”，各部
门工作职责做相应调整。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    4、审议通过《关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会通知的议案》
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第一次临时股东
大会的通知》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    上述议案 2 尚需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事已对议案 2 发表了事前认可意见，具体内容详见公司同日披露
在巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会 2023 年第一次临时会议相关议案
的事前认可意见》。
    公司独立董事已对议案 2 发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披
露在巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会 2023 年第一次临时会议相关议
案的独立意见》。
    三、备查文件
    1、第八届董事会 2023 年第一次临时会议决议；
    2、独立董事事前认可意见；
    3、独立董事独立意见。


    特此公告。
诚志股份有限公司
      董事会
2023 年 2 月 25 日