证券代码：000990             证券简称：诚志股份       公告编号：2023-010


                             诚志股份有限公司

                    第八届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式
    诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通知于 2023
年 3 月 13 日以书面方式送达全体监事。
    2、会议召开的时间、方式和表决情况
    （1）会议时间：2023 年 3 月 23 日下午
    （2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理总
部会议室
    （3）召开方式：以现场方式召开
    （4）主持人：监事会主席朱玉杰先生
    （5）监事出席会议情况：应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2022 年度监事
会工作报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    2、审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2022 年年度报告的程序符合
法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证
监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2022 年年度报
告》及《诚志股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2022 年度财务
决算报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    4、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上
市公司的净利润 52,879,612.83 元，期末可供母公司分配利润 2,008,771,108.59
元。
    根据公司实际情况，同意公司以 2022 年 12 月 31 日总股本 1,215,237,535 股
为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 1.10 元（含税），本次分配派
发现金红利 133,676,128.85 元。
    本次不送红股，不进行资本公积金转增股本。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司 2022 年度利润分配预案
的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    5、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有 限公司董事会关于
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    6、审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合企业会
计准则和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，更加公允地反映公司
的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东
的利益。公司就该项议案的审议程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准
备。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于 2022 年度计提资产减值准备
的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    7、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司
的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损
害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响，同意
公司本次会计政策的变更。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司会计政策变更的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    8、审议通过《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》
    具 体 内 容 详 见 同日 披 露 在巨 潮 资 讯 网的 《 诚 志 股份 有 限 公 司未 来 三 年
（2023-2025 年）股东回报规划》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    9、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司依照《企业内部控制基本规范》及相关评价指引
建立了健全的内部控制体系，符合公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执
行。公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按
照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节均得到了合理控制，保证了
公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险可以起到有效的控制作用，维护
了公司及股东的利益。公司《2022 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实
地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，有效地控制经营风险。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2022 年度内部
控制评价报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    以上议案 1、2、3、4、6、8 将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    三、备查文件
第八届监事会第三会议决议。


特此公告。

                             诚志股份有限公司
                                  监事会
                             2023 年 3 月 25 日