证券代码：000990          证券简称：诚志股份          公告编号：2023-026


                             诚志股份有限公司

                   第八届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式

    诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于 2023

年 4 月 4 日以书面通知方式送达全体董事。

    2、会议召开的时间、地点和方式

    （1）会议时间：2023 年 4 月 14 日下午 15:30

    （2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理

总部会议室

    （3）召开方式：以现场方式召开

    （4）董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人

    （5）主持人：董事长龙大伟先生

    （6）列席人员：监事及部分高级管理人员

    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2023 年第一季
度报告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于子公司南京诚志、诚志永清使用暂时闲置资金委托理财
的议案》
    为提高公司全资子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称“南京诚志”）、
南京诚志永清能源科技有限公司（以下简称“诚志永清”）的资金使用效率和收
益，合理利用暂时闲置资金，在保证公司日常经营、资金流动性和安全性的基础
上，同意子公司南京诚志、诚志永清使用总额度不超过人民币 6 亿元的自有闲置
资金进行委托理财。其中，南京诚志可使用最高额不超过人民币 4 亿元、诚志永
清可使用最高额不超过人民币 2 亿元的暂时闲置资金适时进行投资理财。在上述
额度内，资金可以滚动使用。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过《关于子公司北京诚志永华使用暂时闲置资金委托理财的议案》
    为提高公司控股子公司北京诚志永华科技股份有限公司（以下简称“北京诚
志永华”）的资金使用效率和收益，合理利用暂时闲置资金，在保证公司日常经
营、资金流动性和安全性的基础上，同意北京诚志永华使用总额度不超过人民币
5.5 亿元的自有闲置资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    4、审议通过《关于公司向华夏银行、平安银行申请综合授信额度的议案》
    因公司业务发展需要，同意公司向华夏银行股份有限公司南昌分行、平安银
行股份有限公司北京分行申请 6 亿元人民币综合授信额度，具体情况如下：：
  子议                                                 拟申请的银行授
                           银行名称                    信额度（亿元）
  案
（1）   华夏银行股份有限公司南昌分行                           3
（2）   平安银行股份有限公司北京分行                           3
                      合      计                               6
    上述议案自董事会审议通过后，相关协议签署之日起一年内有效，董事会授
权公司经营层办理相关事项。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    5、审议通过《关于子公司诚志生物工程投资建设多功能车间及原料药车间
项目的议案》
    同意公司全资子公司江西诚志生物工程有限公司投资3.5亿元在江西鹰潭国
家级高新区投资建设多功能车间及原料药车间项目。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于子公司诚志生物工程投资建设
多功能车间及原料药车间项目的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上述议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件
第八届董事会第四次会议决议。

特此公告。


                                     诚志股份有限公司

                                         董事会
                                     2023 年 4 月 15 日