*ST皇台：第七届董事会2018年第七次临时会议决议公告2018-10-23
证券代码：000995 证券简称：*ST 皇台 公告编号：2018-105
甘肃皇台酒业股份有限公司
第七届董事会 2018 年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2018 年第七
次临时会议通知于 2018 年 10 月 19 日以电子邮件、传真或书面直接送达的方式
送达全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2018 年 10 月 22 日下午 14:30
（2）召开地点：本公司三楼会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯表决方式召开
（4）董事出席会议情况：应到董事 9 人，实到 9 人
（5）主持人：董事长胡振平先生
（6）列席人员：监事及部分高级管理人员
本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》等法律法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于会计政策变更的议案》；
公司依据中华人民共和国财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发
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2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的规定和要求，
对公司财务报表格式进行修订。
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发
2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的有关规定和要
求，对公司的财务报表格式进行修改，从 2018 年第三季度报告起按照文件的要
求编制本公司的财务报表，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有
关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司董事会同意公司本次会计
政策变更。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。
2、审议《关于为全资子公司贷款展期提供抵押担保的议案》；
公司于 2017 年 8 月 24 日召开第七届董事会 2017 年第一次临时会议审议通
过了《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》，全资子公司甘肃凉州皇台葡萄
酒业有限公司向武威农村商业银行股份有限公司申请 440 万元的银行借款，期限
为一年，按季结息。公司以库存成品酒（以出厂价计算，总价值：1100 万元）提
供抵押担保。
因该项贷款即将到期，经与贷款行协商，贷款行同意全资子公司甘肃凉州皇
台葡萄酒业有限公司归还该笔贷款本金 44 万元后对其余 396 万元贷款展期一年。
董事会同意全资子公司甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司向武威农村商业银行股
份有限公司的展期事项，并同意由公司继续提供抵押担保。公司拟继续以库存成
品酒（以出厂价计算，总价值：1100 万元）向该项借款提供抵押担保。提请公司
董事会授权公司经营管理层具体办理本次贷款展期抵押担保事宜。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,该议案审议通过。
本借款抵押担保事项已经出席董事会会议的三分之二以上董事表决通过，尚
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需提交股东大会审议。
3、审议《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》；
公司董事会将在近期召开公司 2018 年第四次临时股东大会，股东大会召开
时间、地点、议程等具体事宜另行公告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。
公司独立董事已对议案 1、2 发表了独立意见，具体内容详见同日披露在巨
潮资讯网和证券时报的《独立董事关于公司第七届董事会 2018 年第七次临时会
议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于公司第七届董事会 2018 年第七次临时会议相关事项的独立
意见。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董 事 会
2018 年 10 月 22 日
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