甘肃皇台酒业股份有限公司独立董事
                  关于公司关联交易的事前认可意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证

券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公

司章程》等规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，在公司第七届董事会第

六次会议召开之前，收到了公司关联交易有关事项的相关材料，经认真审阅相关

材料，现发表事前书面意见如下：

    一、交易事项的内容及性质

    （一）关于公司向大股东借款的事项

    1、公司拟向大股东上海厚丰投资有限公司（以下简称“上海厚丰”）申请

总额度为 2 亿元人民币的借款，用于归还相关银行的逾期借款、解除相关资产质

押及生产经营之需等，借款期限为一年，借款利息按人民银行同期贷款基准利率

为准。

    2、上海厚丰持有公司股份为 34,770,000 股，占公司总股本的 19.60%，为公

司第一大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构

成关联交易。

    二、独立董事的事前认可意见

   通过对上述关联交易的有关材料的审核，独立董事认为：

   （一）本次关联交易的必要性

    上述借款，是大股东为支持上市公司实现“双保”目标而给予的强有力支持，

有利于提升公司的经营业绩与持续经营能力。

    （二）本次关联交易的影响


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    公司向大股东借款的借款利息按人民银行同期贷款基准利率为准，承担的融

资成本符合市场利率标准，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    （三）本次关联交易尚待履行的程序

    本次关联交易需经董事会审议通过后，再提交股东大会审议通过方能实施

（关联股东需回避表决）。

    （四）基于上述情况，我们同意公司将《关于向大股东借款 2 亿元人民币的

议案》，提交公司第七届董事会第六次会议审议。

                  独立董事：   常红军     张晓非        王森

                                               2018 年 10 月 29 日




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