*ST皇台：关于向大股东借款暨关联交易的公告2018-10-30
证券代码：000995 证券简称：*ST 皇台 编号：2018-114
甘肃皇台酒业股份有限公司
关于向大股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
公司拟向大股东上海厚丰投资有限公司（以下简称“上海厚丰”）申请总额
度为2亿元人民币的借款。2018年10月26日，经第七届董事会第六次会议和第七
届监事会第六次会议审议，通过了《关于向大股东借款2亿元人民币的议案》，
董事会同意公司向大股东上海厚丰投资有限公司申请2亿元人民币的借款，此项
借款主要用于归还相关银行的逾期借款、解除相关资产质押及生产经营之需等，
借款期限为一年，借款利息按人民银行同期贷款基准利率为准。因无关联董事，
故未回避表决。独立董事常红军、王森、张晓非就上述借款事项发表了事前认可
意见和独立意见。
本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
本项关联交易事项尚需提交股东大会审议，上海厚丰为本公司大股东将回避
表决。
二、关联方基本情况
关联方名称：上海厚丰投资有限公司
关联方企业性质：有限责任公司(自然人独资)
关联方法定代表人：张宏兵
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关联方住所：上海市青浦区重固镇新区东路518号11幢427室
关联方注册资本：人民币55000.0000万元
关联方经营范围：实业投资，企业管理咨询，企业形象策划，投资管理，商
务信息咨询，市政工程，通讯工程，绿化工程，销售建筑装潢材料、金属材料。
（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上海厚丰投资有限公司成立于2010年2月2日，截止2017年12月31日，总资产
为678,365,344.90元，净资产为512,870,269.19元，2017年度营业收入为0元，
净利润为-548,206.00元。
三、关联交易标的基本情况
本项关联交易的标的为本公司向大股东上海厚丰申请2亿元的借款。
四、交易协议的主要内容
1、资金使用期限为一年，从实际到款之日起开始计息。
2、上述关联方向本公司收取借款利息，利息按人民银行同期贷款基准利率
计算，借款到期后一次性归还本息。
未附加违约责任等其他特别条款。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截止2018年10月26日，本公司与上海厚丰及其关联方已发生的各类关联交易
累计借款为225万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
本次交易构成关联交易，是大股东为支持上市公司实现“双保”目标而给予
的强有力支持，有利于提升公司的经营业绩与持续经营能力，其决策程序符合相
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关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东特别是
中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司董事会审议。
2、独立董事独立意见
独立董事认为：根据公司经营发展需要，公司拟向大股东上海厚丰申请总额
度为2亿元的借款，主要用于归还相关银行的逾期借款、解除相关资产质押及生
产经营之需，借款期限为一年，借款利息按人民银行同期贷款基准利率为准。该
借款事项构成了关联交易，是大股东为支持上市公司实现“双保”目标而给予的
强有力支持，有利于提升公司的经营业绩与持续经营能力，其决策程序符合相关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、公司第七届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于公司关联交易的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董 事 会
2018 年 10 月 29 日
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