证券代码：000995       证券简称：*ST 皇台      公告编号：2018-136

                     甘肃皇台酒业股份有限公司

                 2018 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会召开期间没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开时间：
    现场会议时间：2018年11月27日（星期二）下午14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2018年11月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2018年11月26日15:00至2018年11月27日15:00
期间的任意时间。
    3、会议召开地点：甘肃省武威市凉州区新建路55号甘肃皇台酒业股份有限
公司三楼会议室。
    4、主持人：董事长胡振平先生
    5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    7、会议出席情况：
    （1）股东出席会议总体情况：出席公司本次会议的股东及股东代理人共5
名，代表股份59,476,008 股，占公司总股本的33.5250%。其中：现场出席本次
股东大会的股东及股东授权委托代表共计1名，代表股份共计24,667,908股，占
公司有表决权股份总数的13.9046%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参
加网络投票的股东共计4名，代表股份共34,808,100股，占公司有表决权股份总
                                  1
数的19.6204%。
       （2）公司董事、监事、高级管理人员出席情况：
       公司董事长胡振平先生主持了本次股东大会，公司董事、监事、董事会秘书
出席了现场会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
       二、提案审议表决情况
       本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议
案：
       1、审议《关于出售公司全资子公司甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司100%股
权暨关联交易的议案》；
    表决情况：同意24,704,508股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9939%；反对1,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    本议案涉及关联交易，关联股东上海厚丰投资有限公司就该项议案回避表
决。
       表决结果：通过。
       中小股东总表决情况：同意36,600股，占出席会议中小股东所持股份的
96.0630％；反对1,500股，占出席会议中小股东所持股份的3.9370％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
       2、审议《关于关联担保的议案》；
       表决情况：同意24,704,508股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9939%；反对1,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    本议案涉及关联交易，关联股东上海厚丰投资有限公司就该项议案回避表
决。
       表决结果：通过。
       中小股东总表决情况：同意36,600股，占出席会议中小股东所持股份的
96.0630％；反对1,500股，占出席会议中小股东所持股份的3.9370％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
       三、律师出具的法律意见


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    1、见证本次股东大会的律师事务所名称：甘肃金城律师事务所；
    2、见证律师：王伟、李宝成；
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《甘肃皇台酒业股份有
限公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格、出席本次股东大会人员资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、法律意见书；


    特此公告。

                                             甘肃皇台酒业股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2018 年 11 月 27 日




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