甘肃皇台酒业股份有限公司
              就重大资产重组事宜采取的保密措施
                         及保密制度的说明

    甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“皇台酒业”或“公司”）拟向上海厚丰
投资有限公司（以下简称“上海厚丰”）出售其持有的甘肃唐之彩葡萄酒业有限公
司 69.5525%股权。此次交易构成重大资产重组，属于上市公司股价敏感重大信
息。

    1、皇台酒业与上海厚丰在此次重大资产重组事宜中，严格按照证监会《上
市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市
公司信息披露及相关各方行为的通知》等规范性文件的要求，深圳证券交易所《上
市公司公平信息披露指引》、《上市公司内部控制指引》等规则的要求，遵循上市
公司内部管理制度《甘肃皇台酒业股份有限公司信息披露管理制度》、《甘肃皇台
酒业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的规定，采取了充分必要的保
护措施，制定了严格有效的保密制度，有效做好了股价敏感信息的保密管理工作，
未出现股价敏感重大信息泄露等违规行为。

    2、皇台酒业在本次重大资产重组过程中，对主要节点均制作交易进程备忘
录，并要求所有与会者签字保密。在与本次交易相关的会议中，相关的保密信息
仅限于上市公司、标的公司、交易对方以及为本次交易服务的各中介机构相关人
员知晓。上市公司、标的公司、交易对方以及为本次交易服务的各中介机构相关
人员严格履行了诚信义务，没有泄露保密信息。

    3、按照深圳证券交易所的要求编写、递交了交易进程备忘录、内幕信息知
情人登记表等相关材料。

    4、皇台酒业与所聘请的证券服务机构均签署了保密协议，承诺在本次重大
资产重组方案未公开披露前，协议各方均不得以任何形式将有关本次重大资产重
组的相关事宜泄露给任何无关人员或第三方。上述中介机构和经办人员，参与制
订、论证、审批等相关环节的有关机构和人员，以及提供咨询服务的相关机构和
人员等内幕信息知情人严格遵守了保密义务。
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    5、公司多次督导、提示内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义
务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖
公司股票。

    综上所述，皇台酒业以及交易各方已采取必要措施防止保密信息泄露，相关
人员严格遵守了保密义务，不存在利用该内幕信息进行交易的情形。

    （以下无正文）




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    （本页无正文，为《甘肃皇台酒业股份有限公司与交易对方就重大资产重组
事宜采取的保密措施及保密制度的说明》盖章页）




                                               甘肃皇台酒业股份有限公司

                                                        年     月    日




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