证券代码：000995            证券简称： *ST皇台            公告编号：2018-144

                            甘肃皇台酒业股份有限公司

              关于召开公司2018年第六次临时股东大会通知的公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。
       一、   召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：本次股东大会为甘肃皇台酒业股份有限公司2018年第六次临时股东大
会。
    2、本次股东大会的召集人：公司董事会。
       3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
       4、会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2018年12月25日（星期二）下午14:30开始
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月25
日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2018年12月24日15:00至2018年12月25日15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通
过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
       公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
       6、会议的股权登记日：2018年12月20日（星期四）
    7、出席对象：
       （1）本次股东大会的股权登记日为2018年12月20日，在股权登记日下午收市时在中国登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）公司聘请的律师。

                                             1
    8、现场会议地点：现场会议地点：甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号甘肃皇台酒业
股份有限公司三楼会议室。
    二、 会议审议事项
   1、审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；
   2、逐项审议《关于公司重大资产重组方案的议案》；
    （1）交易方案概况
    （2）交易方案的主要内容
    ①交易对方
    ②标的资产
    ③标的资产的定价依据及交易价格
    ④支付方式及期限
    ⑤期间损益归属
    ⑥标的资产的交割及违约责任
    ⑦本次交易决议有效期
    3、审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
    4、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>
第四条规定的议案》；
    5、审议《关于本次重大资产重组不构成﹤上市公司重大资产重组管理办法﹥第十三条规
定的重组上市的议案》；
    6、审议《关于<甘肃皇台酒业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及
其摘要的议案》；
    7、审议《关于公司与交易对方签订附生效条件的<股权转让协议>的议案》；
    8、审议《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的
相关性及评估定价公允性的议案》；
    9、审议《关于批准本次重大资产重组相关审计、资产评估报告的议案》；
    10、审议《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》；
    11、审议《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的
说明的议案》；
    12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》；

                                        2
    13、审议《关于重大资产重组摊薄即期回报影响及采取措施的议案》；
       特别强调事项：
       1、上述议案均属关联交易，关联股东需回避表决。
    2、上述议案均属为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权三分之二
以上通过方可生效。
    3、上述议案2需逐项表决。
    本次股东大会的上述议案已经公司第七届董事会2018年第十一次临时会议和第七届监事
会2018年第二次临时会议审议通过。上述议案内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次股东大会审议事项符合有关法律、法规
及公司章程的规定。公司欢迎广大股东就公司2018年第六次临时股东大会审议事项积极发表意
见。

       三、提案编码

    本次股东大会提案编码示例表

                                                                       备注

 提案编码                          提案名称                      该列打钩的栏目可

                                                                      以投票

   100                                 总议案                           √

 非累计投

  票提案

   1.00       《关于公司符合重大资产重组条件的议案》                    √

                                                                 √作为投票对象的
   2.00       《关于公司重大资产重组方案的议案》（需逐项表决）
                                                                 子议案数：（8）

   2.01       《交易方案概况》                                          √
              《交易方案的主要内容》

   2.02       《交易对方》                                              √

   2.03       《标的资产》                                              √

   2.04       《标的资产的定价依据及交易价格》                          √

   2.05       《支付方式及期限》                                        √
                                                3
   2.06    《期间损益归属》                                             √

   2.07    《标的资产的交割及违约责任》                                 √

   2.08    《本次交易决议有效期》                                       √

   3.00    关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》                     √

           《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资
   4.00                                                                 √
           产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

           《关于本次重大资产重组不构成﹤上市公司重大资产重组
   5.00                                                                 √
           管理办法﹥第十三条规定的重组上市的议案》

           《关于<甘肃皇台酒业股份有限公司重大资产出售暨关联
   6.00                                                                 √
           交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

           《关于公司与交易对方签订附生效条件的<股权转让协议>
   7.00                                                                 √
           的议案》

           《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、
   8.00                                                                 √
           评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》；

           《关于批准本次重大资产重组相关审计、资产评估报告的
   9.00                                                                 √
           议案》

           《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的
  10.00                                                                 √
           议案》；

           《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提
  11.00                                                                 √
           交法律文件的有效性的说明的议案》

           《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相
  12.00                                                                 √
           关事宜的议案》
           《关于重大资产重组摊薄即期回报影响及采取措施的议
  13.00                                                                 √
           案》

    四、会议登记方法

    1、登记方法：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人

出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡；法

                                          4
人股股东由法定代表人出席会议的，应出示法人单位营业执照复印件、本人身份证、证券账户

卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、证券账户

卡、授权委托书进行登记。异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

    2、登记时间：自股权登记日后至 2018 年 12 月 24 日下午 18:00。

    3、登记地点：甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55 号甘肃皇台酒业股份有限公司证券部

316 室。
    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件 1。
    六、其他事项

    （一）、会议联系方式：

    联系人：谢维宏

    电话：0935-6139865

    传真：0935-6139888

    电子邮箱：htjy000995@126.com

    现场会议地址：甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55 号甘肃皇台酒业股份有限公司三楼

会议室。

    通讯地址：甘肃皇台酒业股份有限公司证券部。

    邮政编码：733000

    （二）、会议费用：本次现场会议会期半天，与会股东所有费用自理；
    七、备查文件

    1、公司第七届董事会 2018 年第十一次临时会议决议；

    2、公司第七届监事会 2018 年第二次临时会议决议；



                                                           甘肃皇台酒业股份有限公司

                                                                      董事会

                                                                2018 年 12 月 7 日


                                          5
附件一：
                             参加网络投票的具体操作流程

    （一）网络投票的程序
    1、投票代码：360995
    2、投票简称：皇台投票
    3、填报表决意见：
       填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表
决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    （二）、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018 年 12 月 25 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）、通过互联网投票的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 24 日（现场股东大会召开前一日）下

午 3:00，结束时间为 2018 年 12 月 25 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身

份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深

交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码

服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当

日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字

证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                           6
附件二：

                                 授 权 委 托 书
    兹全权委托             先生（女士）代表本人（公司）现场出席甘肃皇台酒业股份有限
公司 2018 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名（盖章）：                                 委托人股东账号：
    委托人统一社会信用代码：                            委托人持股数：
    或委托人身份证号：                                  受托人身份证号：
    受托人签名：
    委托人对下述议案表决如下：

                                                         备注              投票表决

 提案编码                  提案名称                  该列打钩的栏
                                                                    同意     反对     弃权
                                                      目可以投票

   100                      总议案                        √

 非累计投

  票提案
            《关于公司符合重大资产重组条件的议
   1.00                                                   √
            案》
            《关于公司重大资产重组方案的议案》       √作为投票对
   2.00                                                象的子议案
                      （需逐项表决）                   数：（8）

   2.01     《交易方案概况》                              √

            《交易方案的主要内容》

   2.02     《交易对方》                                  √

   2.03     《标的资产》                                  √

   2.04     《标的资产的定价依据及交易价格》              √

   2.05     《支付方式及期限》                            √

   2.06     《期间损益归属》                              √

   2.07     《标的资产的交割及违约责任》                  √

                                           7
2.08    《本次交易决议有效期》                  √

        《关于本次重大资产重组构成关联交易的
3.00                                            √
        议案》

        《关于本次重大资产重组符合<关于规范

4.00    上市公司重大资产重组若干问题的规定>     √

        第四条规定的议案》

        《关于本次重大资产重组不构成﹤上市公

5.00    司重大资产重组管理办法﹥第十三条规定    √

        的重组上市的议案》

        《关于<甘肃皇台酒业股份有限公司重大

6.00    资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其   √

        摘要的议案》

        《关于公司与交易对方签订附生效条件的
7.00                                            √
        <股权转让协议>的议案》

        《关于本次交易的评估机构独立性、评估

8.00    假设前提合理性、评估方法与评估目的相    √

        关性及评估定价公允性的议案》

        《关于批准本次重大资产重组相关审计、
9.00                                            √
        资产评估报告的议案》

        《关于本次重大资产重组定价的依据及公
10.00                                           √
        平合理性说明的议案》

        《关于重大资产重组履行法定程序的完备

11.00   性、合规性及提交法律文件的有效性的说    √

        明的议案》

        《关于提请股东大会授权董事会办理本次
12.00                                           √
        重大资产重组相关事宜的议案》

13.00   《关于重大资产重组摊薄即期回报影响及    √

                                       8
           采取措施的议案》
注：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。
如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。
                         委托人签名（法人股东加盖公章）：
                         委托日期：     年_ __月__ _日
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书签名（如委托人为单位
的，请加盖单位公章）。




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