甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问

                     题的规定》第四条规定的说明

    甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称 “上市公司”）将其持有的甘肃唐
之彩葡萄酒业有限公司（以下简称“甘肃唐之彩”）69.5525%股权转让给上海厚
丰投资有限公司（以下简称“上海厚丰”）。

    根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（以下简称“重组
规定”）的要求，上市公司董事会对本次重大资产重组是否符合《重组规定》第
四条的规定进行了审慎分析，董事会认为：

    1、本次交易的标的资产为股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规
划、建设施工等有关报批事项；本次交易涉及的有关报批事项已在报告书中对相
关进展情况和尚需呈报批准的情况进行了详细披露，并对可能无法获得批准的风
险作出了特别提示；

    2、本次重大资产出售不涉及购买资产或企业股权的情形，不适用《重组规
定》第四条之第二款、第三款的规定；

    3、本次交易可以补充上市公司货币资金，有利于上市公司摆脱经营困境、
改善财务状况，有利于上市公司增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性；

    4、上市公司的控股股东为上海厚丰。根据《深圳证券交易所股票上市规则
（2018 年修订）》，上市公司与上海厚丰构成关联方，本次重大资产出售构成
关联交易。上市公司在召开股东大会审议相关议案时，关联股东上海厚丰投资有
限公司需回避表决。

    特此说明。

                                             甘肃皇台酒业股份有限公司

                                                      2018 年 12 月 7 日