股票代码：000995         股票简称：*ST 皇台        公告编号：2018-146

              甘肃皇台酒业股份有限公司更正补充公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 7 日召开

了第七届董事会 2018 年第十一次临时会议，并于同日在《证券时报》以及巨潮

资讯网发布了相关公告。因相关工作人员疏忽，披露的《第七届董事会 2018 年

第十一次临时会议决议公告》中召开临时股东大会的时间表述有误；另外，未披

露《独立董事关于公司重大资产出售暨关联交易的独立意见》，现予更正并补充

披露如下：

    一、《第七届董事会 2018 年第十一次临时会议决议公告》中“（十五）《关

于召开公司临时股东大会的议案》”内容更正如下：

    更正前内容：

    公司拟于 2018 年 12 月 26 日以现场表决结合网络投票的方式召开公司 2018

年第六次临时股东大会，会议具体事项详见《甘肃皇台酒业股份有限公司关于召

开公司 2018 年第六次临时股东大会的通知》。

    更正后内容：

    公司拟于 2018 年 12 月 25 日以现场表决结合网络投票的方式召开公司 2018

年第六次临时股东大会，会议具体事项详见《甘肃皇台酒业股份有限公司关于召

开公司 2018 年第六次临时股东大会通知的公告》。

    二、《独立董事关于公司重大资产出售暨关联交易的独立意见》的补充披露，

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详见同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于公司重大资产出售暨关联交易的

独立意见》。

    除上述更正事项外，《第七届董事会 2018 年第十一次临时会议决议公告》

的其他内容不变。更新后的《第七届董事会 2018 年第十一次临时会议决议公告》

同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者查

询。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。

    特此公告。



                                             甘肃皇台酒业股份有限公司

                                                       董事会

                                                2018 年 12 月 10 日




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