证券代码：000995            证券简称：*ST 皇台         公告编号：2019-071


                   甘肃皇台酒业股份有限公司
      第七届董事会 2019 年第六次临时会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。




    甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事
会 2019 年第六次临时会议于 2019 年 7 月 11 日上午 10:00 在公司会议室以现场
会议及通讯表决方式召开，会议通知于 2019 年 7 月 9 日以邮件方式送达全体董
事、监事。公司应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，参与表决董事 9 人。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规
定。会议审议通过了以下议案。
    一、审议通过了《关于变更总经理的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2019 年 7 月 11 日，赵海峰先生因个人原因辞去公司总经理职务，继续担任
董事长职务。经董事长提名，董事会聘请杨利兵先生（简历附后）任公司总经理，
任期与第七届董事会一致。杨利兵先生担任公司法定代表人。
    独立董事发表了独立意见，本议案无需股东大会审议。
    二、审议通过了《关于公司董事、监事、高管薪酬的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，公
司董事、监事、高管薪酬如下：
    （1）公司董事薪酬方案
                                                                 元/年(税前)
               董事                              基本薪酬薪金总额
              董事长                                不领取薪酬
            非独立董事                              不领取薪酬
               独立董事                             60,000
（2）公司高管薪酬方案
                                                              元/年(税后)
           高级管理人员                       基本薪酬薪金总额
                总经理                              120,000
        副总经理、总工程师                          180,000
            董事会秘书                              120,000
               财务总监                             120,000
    （3）公司监事不领取监事津贴。
    独立董事发表了独立意见，本议案需股东大会审议。
    三、审议通过了《关于变更子公司执行董事、总经理的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    因公司发展需要，聘任杨利兵先生（简历附后）担任公司控股子公司甘肃唐
之彩葡萄酒业有限公司执行董事。聘任杨利兵先生担任全资子公司甘肃凉州皇台
葡萄酒业有限公司的执行董事、总经理。
    本议案无需股东大会审议。
    四、审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司定于 2019 年 7 月 29 日在
本公司三楼会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。


    特此公告




                                              甘肃皇台酒业股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                   二○一九年七月十二日
附件：个人简历
    杨利兵，男，1980年出生，兰州财经大学本科学历。2005年至2019年6月在
甘肃盛达集团股份有限公司及所属分公司工作。
    杨利兵与公司持股 5%以上股东甘肃盛达集团股份有限公司不存在关联关系，
与公司其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
持有公司股票，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。