证券代码：000995       证券简称：*ST 皇台      公告编号: 2019-080


                 甘肃皇台酒业股份有限公司

            第七届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议
于 2019 年 8 月 27 日上午在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通
知于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到会董事 9
人，实际到会董事 9 人，参与表决董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》、《证券法》及公《司章程》的规定。议案详情请参见公司与本公
告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》刊登的详细内容。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于<2019 年半年度报告全文>及<2019 年半年报告摘要>
的议案》
    详见与本公告同日披露的《2019 年半年度报告全文》及《2019 年半年报告
摘要》。
    本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于变更子公司执行董事、总经理的议案》
    因公司发展需要，聘任杨利兵先生（简历附后）担任全资子公司甘肃皇台酒
业酿造有限公司的执行董事、总经理。
    本议案无需股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发
2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）进行的合理变更，
                                   - 1 -
本次公司会计政策变更仅影响财务报表列报，对公司资产总额、负债总额、净资
产、股东权益无影响。变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状
况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
况。
       详见与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
       独立董事发表了独立意见，本议案无需提交股东大会审议。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       特此公告。




                                               甘肃皇台酒业股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                     二〇一九年八月二十九日



附件：个人简历
       杨利兵，男，1980年出生，兰州财经大学本科学历。2005年至2019年6月在
甘肃盛达集团股份有限公司及所属分公司工作。
       杨利兵与公司持股 5%以上股东甘肃盛达集团股份有限公司不存在关联关
系，与公司其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未持有公司股票，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。




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