证券代码：000995        证券简称：*ST 皇台      公告编号: 2019-081


                 甘肃皇台酒业股份有限公司

            第七届监事会第八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议
于 2019 年 8 月 27 日上午在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通
知于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事。公司应到会监事 3 人，实
际到会监事 3 人，参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。议案详情请参见公司与本公告同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》刊登的详细内容。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于<2019 年半年度报告全文>及<2019 年半年报告摘要>
的议案》
    监事会认为：董事会编制和审议公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见与本公告同日披露的《2019 年半年度报告全文》及《2019 年半年报告
摘要》。
    本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁发的规定进行的合
理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果；相关决策程序符合有关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    详见与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

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独立董事发表了独立意见，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告




                                              甘肃皇台酒业股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                二〇一九年八月二十九日




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