证券代码：000995            证券简称：*ST 皇台         公告编号：2019-101

                   甘肃皇台酒业股份有限公司

  第七届监事会 2019 年第四次临时会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事
会 2019 年第四次临时会议于 2019 年 12 月 9 日上午 11:00 在公司会议室以现场

会议及通讯表决方式召开，会议通知于 2019 年 12 月 6 日以邮件方式送达全体监
事。公司应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，参与表决监事 3 人。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会
议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司

2019 年度审计机构的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）是国内最具规
模的大型会计师事务所之一，财政部大型会计师事务所集团化发展试点事务所，
具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《证券、期货相关业务许可证》。

大华所具备为公司提供年度审计服务的经验和能力，为了更好的适应公司未来业
务发展需要，同意聘请大华所作为公司 2019 年度审计机构，审计费提请股东大
会授权管理层根据市场行情与审计机构协商确定。
    独立董事发表了事前认可及独立意见，本议案需股东大会审批。


    特此公告




                                                 甘肃皇台酒业股份有限公司
                                                          监 事 会

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    二○一九年十二月九日




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