证券代码：000995           证券简称：*ST 皇台           公告编号：2020-052


                   甘肃皇台酒业股份有限公司

           第七届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会
议于 2020 年 8 月 26 日 10:00 在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会
议通知于 2020 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到会董
事 9 人，实际到会董事 9 人，参与表决董事 9 人，本次会议由董事会长主持。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的
规定。会议审议通过了以下议案：
    二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过了《关于<2020 年半年度报告全文>及<2020 年半年报告摘要>
的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见与本公告同日披露的《皇台酒业：2020 年半年度报告全文》及《皇台
酒业：2020 年半年度报告摘要》。
    本议案无需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；


    特此公告。


                                                  甘肃皇台酒业股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                    二〇二〇年八月二十八日
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