证券代码：000995           证券简称：*ST 皇台         公告编号：2020-053


                   甘肃皇台酒业股份有限公司

           第七届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会
议于 2020 年 8 月 26 日下午在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开，会议
通知于 2020 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事。公司应到会监事 3 人，
实际到会监事 3 人，参与表决监事 3 人，本次会议由监事会主席主持。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
    二、监事会会议审议情况
    1. 审议通过了《关于<2020 年半年度报告全文>及<2020 年半年报告摘要>
的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：董事会编制和审议公司 2020 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见与本公告同日披露的《皇台酒业：2020 年半年度报告全文》及《皇台
酒业：2020 年半年度报告摘要》。
    本议案无需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；


    特此公告



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      甘肃皇台酒业股份有限公司
            监   事   会
       二〇二〇年八月二十八日




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