证券代码：000995             证券简称：*ST 皇台       公告编号：2020-074


                    甘肃皇台酒业股份有限公司

               第八届董事会第一次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议
于 2020 年 10 月 28 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。
会议通知于 2020 年 10 月 26 日以电子邮件等网络方式送达全体董事、监事。公
司应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，参与表决董事 9 人，本次会议由董事长
主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司
章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过了《关于选举赵海峰先生为公司第八届董事会董事长的议
案》
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       与会董事选举董事赵海峰先生担任第八届董事会董事长，任期自本次董事会
会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止（简历附后）。
       本议案无需经过股东大会审议。
       （二）审议通过了《关于聘任杨利兵先生为公司总经理的议案》
       表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
       同意续聘杨利兵先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起
至第八届董事会任期届满为止（简历附后）。
       本议案无需经过股东大会审议。
       （三）审议通过了《关于聘任陈兵先生为公司副总经理兼任总工程师的议
案》
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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       同意续聘陈兵先生为公司副总经理兼任总工程师，任期自本次董事会会议审
议通过之日起至第八届董事会任期届满为止（简历附后）。
       本议案无需经过股东大会审议。
       （四）审议通过了《关于聘任彭晶女士为公司董事会秘书的议案》
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       同意续聘彭晶女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日
起至第八届董事会任期届满为止（简历附后）。
       本议案无需经过股东大会审议。
       公司董事会秘书彭晶女士联系方式：
       联系电话：（0935）6139865
       传真号码：（0935）6139865
       电子邮箱：htjy000995@126.com
       联系地址：甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55 号
       邮政编码：733000
       (五)审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会及主任委员的议
案》
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       根据《公司法》、《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则的规定，
就公司第八届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会委员进行选
举。各委员会委员任期与第八届董事会任期一致，具体名单如下：

              专门委员会                             委 员

              战略委员会              赵海峰（主任委员）、杨利兵、彭晶
              审计委员会              刘志军（主任委员）、王森、彭晶

              提名委员会              王森（主任委员）、刘志军、彭晶

            薪酬与考核委员            王森（主任委员）、刘志军、杨利兵

       本议案无需经过股东大会审议。
       （六）审议通过了《关于公司董事、监事、高管薪酬的议案》
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，公


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司董事、监事、高管薪酬如下：
    （1）公司董事薪酬方案
                                                              元/年(税前)

             董事                          基本薪酬薪金总额

           董事长                             不领取薪酬
         非独立董事                           不领取薪酬

          独立董事                                 60,000

 （2）公司高管薪酬方案
                                                              元/年(税后)

       高级管理人员                       基本薪酬薪金总额

           总经理                                 120,000

    副总经理、总工程师                            180,000
        董事会秘书                                120,000

          财务总监                                120,000

    （3）公司监事不领取监事津贴。
    本议案需股东大会审议。
    （七）审议通过了《关于<2020年第三季度报告全文>及<2020年第三季度报
告正文>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见与本公告同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2020 年第三季度
报告正文》，以及在巨潮资讯网上发布的《2020 年第三季度报告全文》。
    本议案无需提交股东大会审议。
    （八）审议通过了《关于择期召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会决定择期召开公司 2020 年第三次临时股东大会，会议召开日期
将以股东大会通知的方式告知全体股东。
    三、备查文件
    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




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特此公告。


                 甘肃皇台酒业股份有限公司
                        董   事   会
                    二〇二〇年十月三十日




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附件一：个人简历
    赵海峰，男，1982年出生，中国国籍，兰州大学区域经济学博士。2007年至
2017年曾在兰州市政府部门工作。现任甘肃盛达集团有限公司副董事长。2019
年4月29日起任公司第七届董事会董事、董事长，2020年10月26日起任公司第八
届董事会董事。
    赵海峰不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形,
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所
其他相关规定等要求的任职资格；与公司持股5%以上股东甘肃盛达集团有限公司
存在关联关系，与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，未持有公司股票，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，非失信被执行人。
    杨利兵，男，1980年出生，中国国籍，兰州财经大学本科学历。2005年至2019
年6月在甘肃盛达集团有限公司及所属分公司工作，2019年7月起任公司总经理，
2020年10月26日起任公司第八届董事会董事。
    杨利兵不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、高级管
理人员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与公司持股5%以上股东甘肃盛
达集团有限公司不存在关联关系，与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未曾因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，非失信被执行人。
    陈兵，男，1968年出生，原天府酒厂总工程师，国家白酒评委，教授级高级
工程师，天府香型的发明者，布鲁塞尔国际烈性酒大奖赛金奖银奖获得者，中国
酒协会青酌奖获得者，中国十大地域文化标志酒酒体设计者，荣获酒城英才（酒
城工匠）等殊荣。2019年4月29日起任公司副总经理兼总工程师。
    陈兵不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的
情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格；与公司持股5%以上股东甘肃盛达集团有
限公司不存在关联关系，与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案


                                   5
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，非失信被执行人。
    彭晶，女，1980年出生，中国国籍，硕士研究生学历。2014年5月获得深圳
证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。具备会计师事务所、律师事务所工作经
历，曾就职于北京空港科技园区股份有限公司、视觉（中国）文化发展股份有限
公司，2019年4月29日起任公司第七届董事会董事、董事会秘书，2020年10月26
日起任公司第八届董事会董事。
    彭晶不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、董事会秘
书的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与公司持股5%以上股东甘肃盛达集团
有限公司不存在关联关系，与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，非失信被执行人。




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