甘肃皇台酒业股份有限公司
   独立董事对第八届董事会第六次会议相关事项的
                          事前认可意见


    根据《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，我们作
为甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断
的立场，本着审慎、负责的态度，经认真审阅会议的相关材料，现就公司第八届
董事会第六次会议相关议案发表如下事前认可意见：
    一、 《关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案》的事前认可意见
    根据公司业务发展需要，公司及控股子公司预计 2021 年发生日常关联交易
详见与本公告同日披露的《皇台酒业：2021 年度日常关联交易预计公告》。
    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司
业务办理指南第 2 号—定期报告披露相关事宜》等法律法规的要求，我们对公司
《预计公司 2021 年日常关联交易的议案》进行了认真审议，我们作为公司独立
董事一致认为：此次预计的 2021 年日常关联交易均是基于双方正常经营和业务
发展的需要，属于日常经营业务；交易遵循了公平、公正、公开的原则，符合公
司的根本利益，未损害公司及非关联方股东特别是中小股东的利益，不会影响公
司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，符合有关法律法规和《公司章程》
等制度的规定。公司关联董事应在审议此议案时回避表决，我们同意将此议案提
交公司第八届董事会第六次会议审议。
    二、   《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度
审计机构的议案》的事前认可意见
    经审查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备较为丰富执业经验和能力，
在 2020 年度审计过程中，能够恪尽职守、勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的
执业准则，很好地履行了审计责任与义务。因此，我们同意续聘大华会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并将《关于续聘大华会计师事
务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构的议案》提交公司第八届董


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事会第六次会议进行审议。



                                甘肃皇台酒业股份有限公司
                               独立董事：章靖忠、刘志军、王森
                                 二〇二一年四月二十八日




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