证券代码：000995               证券简称：皇台酒业              公告编号：2021-024


                    甘肃皇台酒业股份有限公司

               2021 年度日常关联交易预计公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司因公司日常
生产经营所需，预计2021年度将与控股股东甘肃盛达集团有限公司（以下简称“盛
达集团”）及其控股子公司、关联人，甘肃华夏建设集团股份有限公司发生以销
售商品、采购商品及房屋租赁等、车间技术改造在内的关联交易，总金额约为1238
万元。2020年度，公司日常关联交易审批额度为1267.89万元，实际发生额为
630.89万元。
    公司于2021年4月27日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于预
计公司2021年日常关联交易的议案》。关联董事赵海峰、马江河回避表决，出席
会议的非关联董事全部同意此项议案。独立董事发表了事前认可意见及独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》该议案无需提交公司股东大会进行审议。
    （二）预计日常关联交易类别和金额
    公司及控股子公司与盛达集团及其关联人2021年预计关联交易如下：


                                                                        单位：万元
关联交易                                   关联交易定   预计    截至披露日   上年发
              关联人    关联交易内容
  类别                                       价原则     金额    已发生金额   生金额
向关联人 盛达集团及其                      参照市场协
                        销售商品                        600     0            548.77
销售商品   关联人                          议定价

                        采购用于销售
向关联人 盛达集团及其                      参照市场协
                        赠品的贵金属                    50      20.1         0
采购商品   关联人                          议定价
                        商品


                                       1
                                兰州办公用房、

                                库房租赁、西宁
租赁关联 盛达集团及其                                参照市场协
                                办公用房租赁、                    88      0               87.89
人房屋     关联人                                    议定价
                                武威专卖店租

                                赁



向关联人
           甘肃华夏建设
采购劳务                                             参照市场价
           集团股份有限         车间技术改造                      500     0               0
（建筑施                                             格订价
           公司
工）



                    合    计                                      1238    20.1            636.66

     （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                                     单位：万元
                                                          实际发生      实际发生
                                     实际
关联交                   关联交易                预计     额占同类      额与预计     披露日期及
           关联人                    发生
易类别                     内容                  金额     业务比例      金额差异       索引
                                     金额
                                                            （％）        （%）
向关联     盛达集

人销售     团及其        销售商品    548.77    600.00         5.34            -8.6

商品       关联人

                         采购用于
向关联     盛达集                                                                    2020年4月29
                         销售赠品
人采购     团关联                        0       30.00            0      -100.00     日《2020年日
                         的贵金属
商品       人                                                                        常关联交易
                         商品
                                                                                     预计公告》
                         兰州办公
                                                                                     （公告编号：
                         用房、库
租赁关                                                                               2020-024）
           其他关        房租赁、
联人房                                87.89      87.89        91.6               0
           联人          西宁办公
屋
                         用 房 租

                         赁、武威

                                                 2
                       专卖店租

                       赁

            甘肃华
向关联
            夏建设
人采购                 车间技术
            集团股                       0   500.00             0     -100.00
劳务（建               改造
            份有限
筑施工）
            公司

其他日
            其他关
常经营                 其他              0    50.00             0     -100.00
            联人
活动

公司董事会对日常关联交易实          公司2020年因生产经营实际情况，未实施车间技术改造，

际发生情况与预计存在较大差          同时未向关联方采购相关商品，造成实际发生情况与预计

异的说明                            存在较大差异。

                                    盛达集团及股子公司与公司及公司控股子公司发生的采

                                    购商品的关联交易，属于正常经营业务所需，关联交易事
公司独立董事对日常关联交易
                                    项公平、公正，交易价格公允，不会影响公司的独立性；
实际发生情况与预计存在较大
                                    因实际需求变化变化导致实际发生额与原预计存在差异，
差异的说明
                                    不会对公司经营情况造成重大影响，不存在损害公司及中

                                    小股东利益的情形。

       二、关联人介绍和关联关系
       （一）公司名称：甘肃盛达集团有限公司
       1.基本情况
       法定代表人：赵海峰
       注册资本：100,000.00万元
       注册地址：甘肃省兰州市城关区农民巷8号之1号盛达金融大厦
       主营业务：矿产品加工及黄金、白银销售；化工产品研发及销售等。
       主 要 财 务 数 据 （ 未 经 审 计 ） ： 截 止 2020 年 9 月 30 日 ， 盛 达 集 团 总 资 产
1,929,319.77万元，负债总额923,005.11万元；主营业务收入323,409.81万元，
净利润30,289.14万元。

                                               3
    2.与上市公司的关联关系：公司控股股东。
    3.是否失信被执行人：非失信被执行人。
    4.履约能力分析：盛达集团财务指标和经营情况良好，其具备良好的履约能
力。
       （二）公司名称：甘肃华夏建设集团股份有限公司
    1.基本情况
    法定代表人：赵志强
    注册资本：30,000.00万元
    注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路街道农民巷2号
    主营业务：房屋建筑工程施工总承包壹级，矿山工程、市政公用工程、公路
工程、水利水电工程、消防设施工程的施工，钢结构工程，建材（不含油漆）、
水暖器材、卫生洁具、水泥构件、预制品的销售。
    主要财务数据（未经审计）：截止2020年9月30日，甘肃华夏建设股份有限
公司总资产128,354.80万元，负债总额104,225.81万元；主营业务收入10,173.29
万元，净利润-1,495.73万元。
    2.与上市公司的关联关系
    华夏建设控股股东赵志强与上市公司实际控制人赵满堂系兄弟关系，按照
《深圳证券交易所股票上市规则》的规定第10.1.3（三）项规定，华夏建设为公
司关联法人。
    3.是否失信被执行人：非信被执行人。
       4.履约能力分析：华夏建设财务指标和经营情况良好，具备良好的履约能力。
       三、关联交易主要内容
       （一）关联交易主要内容
    1.《采购合同》：公司及控股子公司与盛达集团及其关联人预计发生600万
元关联交易，为盛达集团及关联人向公司及控股子公司采购酒类商品，交易定价
以市场价格为依据，在经销商价格与零售价之间选取，最终经双方协商确定。该
交易定价不应对公司现有销售渠道产生负面影响。
    2.甘肃省武威市直营店《房屋租赁协议》：租赁房屋地址为甘肃省武威市凉
州区西关街公园路70号盛达城市花园1#楼2#号商铺上下两层，2021年交易金额

                                      4
13.24万元；交易价格按市场定价原则确定，不高于市场平均价。协议约定支付
租金的方式为按年支付，用现金或用实物抵付。协议签订时间为2019年9月1日，
租赁期三年。
    3.青海省西宁市直营店《商铺租赁合同》：租赁房屋地址为青海省西宁市城
西区五四西路90号4-90-92，供公司办公和经销产品门面使用，2021年交易金额
17.05万元；交易价格按市场定价原则确定，不高于市场平均价。合同约定支付
租金的方式为支票、现金或汇款方式支付。协议签订时间为2019年9月1日，租赁
期三年。
    4.甘肃省兰州市销售公司办公用房《房屋租赁合同》：租赁房屋地址为甘肃
省兰州市农民巷8号省旅游局2号楼9层，供公司办公使用，2021年交易金额50.4
万元；交易价格按市场定价原则确定，不高于市场平均价。合同支付租金的方式
为半年支付一次，以支票、现金或汇款方式支付。协议签订时间为2020年5月，
租赁期一年。
    5.甘肃省兰州市销售公司仓库用房《房屋租赁合同》：租赁房屋地址为甘肃
省兰州市天水中路3号盛达金融商务大厦负2层,为公司在甘肃省兰州市库房，
2021年交易金额7.2万元；交易价格按市场定价原则确定，不高于市场平均价。
合同支付租金的方式为支票、现金或汇款方式支付。协议签订时间为2020年5月，
租赁期一年。
    6.《车间技术改造协议》：公司酿造车间年久失修，须进行技术改造，由华
夏建设提供建筑施工服务，交易价格按市场定价原则确定，不高于市场平均价，
届时将多方比价确定。相关协议尚未签署，将按施工进度结算。董事会授权经营
管理层签订相关合同。
    7.《采购贵金属礼品的协议》：公司计划采购贵金属作为促销礼品，答谢客
户，并用于抽奖礼品使用，预计2021年此类关联交易金额为50万元。盛达集团关
联人销售此类产品，届时公司将多方比价，交易价格按市场定价原则确定，不高
于市场平均价。相关协议尚未签署。
    (二）关联交易协议签署情况
    详见本公告三、（一）关联交易主要内容。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响

                                   5
    1.公司向关联方销售商品的关联交易，是建立在交易对方有需求的前提下发
生的，符合交易对方实际需求，交易定价以市场价格为依据，在经销商价格与零
售价之间选取，最终经双方协商确定。该交易定价不应对公司现有销售渠道产生
负面影响。
    2.在租赁办公用房及直营店门店、向关联方采购销售礼品、向关联方采购劳
务（建筑施工）方面，公司均从实际经营需求出发，利用关联方的现有资源满足
公司实际经营方面的需求。交易定价以市场价格为依据，届时将多方比价，不高
于市场平均价。
    综上所述，公司以上关联交易是公司日常生产经营活动所需和持续发生的，
对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极和保障作用。上述各关
联交易的定价原则以市场价格为依据，以市场公允价格为基础，体现协商一致、
公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和股东利益的情况；公司与各关联
方严格依照有关法律法规的规定，开展业务往来。
    上述关联交易在公司同类交易中占比较少，不存在影响公司独立性的情形，
不存在对关联人形成依赖（或者被其控制）的情形。
    五、独立董事意见
    1.独立董事事前认可意见
    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司
业务办理指南第2号—定期报告披露相关事宜》等法律法规的要求，我们对公司
《预计公司2021年日常关联交易的议案》进行了认真审议，我们作为公司独立董
事一致认为：此次预计的2021年日常关联交易均是基于双方正常经营和业务发展
的需要，属于日常经营业务；交易遵循了公平、公正、公开的原则，符合公司的
根本利益，未损害公司及非关联方股东特别是中小股东的利益，不会影响公司正
常的生产经营活动及上市公司的独立性，符合有关法律法规和《公司章程》等制
度的规定。公司关联董事应在审议此议案时回避表决，我们同意将此议案提交公
司第七届董事会第十次会议审议。
    2.独立董事发表的独立意见
    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司
业务办理指南第 2 号—定期报告披露相关事宜》等法律法规的要求，我们对公司

                                   6
《预计公司 2021 年日常关联交易的议案》进行了认真审议，我们作为公司独立
董事一致认为：此次预计的 2021 年日常关联交易均是基于双方正常经营和业务
发展的需要，属于日常经营业务；交易遵循了公平、公正、公开的原则，符合公
司的根本利益，未损害公司及非关联方股东特别是中小股东的利益，符合有关法
律法规和《公司章程》等制度的规定。公司关联董事在审议此议案时回避表决，
审议程序及表决程序合法、规范、有效。
    六、备查文件
    1.第八届董事会第六次会议决议；
    2.独立董事对第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
    3.独立董事对第八届董事会第六次会议相关事项暨公司2020年报相关事项
的独立意见。


    特此公告




                                             甘肃皇台酒业股份有限公司
                                                      董 事 会
                                               二〇二一年四月二十八日




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