证券代码：000995         证券简称：皇台酒业         公告编号：2021-033


                 甘肃皇台酒业股份有限公司

                 关于董事会秘书辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 5 月 26
日收到公司董事会秘书彭晶女士的书面辞职报告，彭晶女士因个人原因申请辞去
公司第八届董事会董事、董事会秘书职务。截至本公告日，彭晶女士未持有公司
股票，辞职后不再担任公司任何职务。
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，彭晶女士的辞职报告自送达公
司董事会之日起生效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》的相关规定，为保证公司董事会工作的正常进行，董事
会秘书空缺期间，暂由公司董事、总经理杨利兵先生代行董事会秘书职责，公司
将按照相关规定，尽快完成董事、董事会秘书的选聘工作。
    彭晶女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司稳定、健康发展发挥
了积极作用，公司及董事会对彭晶女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷
心感谢！


    特此公告。




                                              甘肃皇台酒业股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                 二〇二一年五月二十七日




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