证券代码：000995                 证券简称：皇台酒业           公告编号：2021-038



                     甘肃皇台酒业股份有限公司
                     2020年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 28 日下午 14:30
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 6 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为 2021 年 6 月 28 日 9:15—15:00。
    3、现场会议召开地点：甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55 号甘肃皇台酒
业股份有限公司三楼会议室
    4、召集人：公司第八届董事会
    5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
    6、会议主持：董事长赵海峰
    7、本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。
    （二）会议出席情况
    出席本次会议的股东总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共
21 名，代表股份数 70,375,691 股，占公司有表决权股份总数的 39.6688%。其中，
出席现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表股份数 35,295,991 股，占公司
有表决权股份总数的 19.8954%；参加网络投票的股东共 18 名，代表股份数
                                       1
35,079,700 股，占公司有表决权股份总数的 19.7735%。
    公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，其他高级管理人员列
席了会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：
    1、审议通过《关于<2020 年年度报告>及<2020 年年度报告摘要>的议案》
    总体表决情况：同意 70,184,591 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.7285%；反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0001%；弃权 191,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.2714%。
    其中出席会议的中小股东表决情况：同意 118,600 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 38.2951%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0323%；弃权 191,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 61.6726%。
    表决结果：通过。
    2、审议通过《关于<公司 2020 年度经审计的财务报告>的议案》
    总体表决情况：同意 70,375,591 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中出席会议的中小股东表决情况：同意 309,600 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9677%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0323%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：通过。
    3、审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案》
    总体表决情况：同意 70,184,091 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.7277%；反对 191,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数


                                     2
的 0.2723%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中出席会议的中小股东表决情况：同意 118,100 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 38.1337%；反对 191,600 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 61.8663%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：通过。
    4、审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    总体表决情况：同意 70,184,091 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.7277%；反对 191,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.2723%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中出席会议的中小股东表决情况：同意 118,100 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 38.1337%；反对 191,600 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 61.8663%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：通过。
    5、审议通过《关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案》
    本议案涉及关联交易事项，关联股东甘肃盛达集团有限公司、甘肃西部资产
管理股份有限公司、北京皇台商贸有限责任公司对本议案回避了表决，其合计持
有的 35,295,991 股股份未计入本议案的有效表决权股份总数。
    总体表决情况：同意 35,079,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9983%；反对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中出席会议的中小股东表决情况：同意 309,100 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.8063%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.1937%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。


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    表决结果：通过。
    6、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021
年度审计机构的议案》
    总体表决情况：同意 70,184,091 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.7277%；反对 191,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.2723%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中出席会议的中小股东表决情况：同意 118,100 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 38.1337%；反对 191,600 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 61.8663%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：通过。
    7、审议通过《关于<2020 年董事会工作报告>的议案》
    总体表决情况：同意 70,184,091 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.7277%；反对 191,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.2723%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中出席会议的中小股东表决情况：同意 118,100 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 38.1337%；反对 191,600 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 61.8663%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：通过。
    8、审议通过《关于<2020 年监事会工作报告>的议案》
    总体表决情况：同意 70,184,091 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.7277%；反对 191,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.2723%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中出席会议的中小股东表决情况：同意 118,100 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 38.1337%；反对 191,600 股，占出席会议中小股东


                                   4
所持有效表决权股份总数的 61.8663%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所
    2、律师姓名：张军、王魁世
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和
规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法
律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、公司 2020 年年度股东大会决议；
    2、公司 2020 年年度股东大会之法律意见书。
    特此公告




                                        甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
                                             二〇二一年六月二十八日




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