证券代码：000995             证券简称：皇台酒业             公告编号：2022-009



                     甘肃皇台酒业股份有限公司
          第八届监事会第六次（临时）会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
     甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次（临
时）会议于 2022 年 3 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议
通知于 2022 年 3 月 26 日以电子邮件等网络方式送达全体监事。公司应到会监事
3 人，实际到会监事 3 人（其中：监事高国栋以通讯表决方式出席会议），参与
表决监事 3 人。本次会议由监事会主席高国栋先生主持，公司高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律
法规和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
    经核查，监事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等
相关规定，符合公司的财务实际情况，计提后能够更加客观、公允地反映公司的
财务状况和资产价值，董事会就该事项的决议程序合法合规。同意本次计提资产
减值准备的事项。
    《关于 2021 年度计提资产减 值准备的公告》详见 深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于核销部分资产的议案》
    经核查，监事会认为：董事会严格按照《企业会计准则》、《关于进一步提
高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定核销部分资产，符合公司实际
的财务情况，核销后能够更加准确地反映公司的财务状况。公司董事会就该核销
                                      1
部分资产事项的决议程序合法、依据充分，不涉及公司关联交易，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。同意公司本次部分资产核销的事项。
    《 关于 核销 部分 资产 的公 告》 详见 深圳 证券 交易 所网 站
（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


    特此公告。
                                         甘肃皇台酒业股份有限公司监事会
                                                  二〇二二年三月三十一日




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