证券代码：000995               证券简称：皇台酒业                公告编号：2022-011



                          甘肃皇台酒业股份有限公司
                            关于核销部分资产的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

    性陈述或重大遗漏。



         甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 31 日召开
    第八届董事会第十次（临时）会议、第八届监事会第六次（临时）会议，审议通
    过了《关于核销部分资产的议案》，现将具体情况公告如下：
         一、核销部分资产情况
         根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通
    知》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
    作》等相关规定，为真实、准确地反映公司财务状况，公司拟对库龄较长不满足
    现行酒类流通标准的包装物，以及因产品种类调整升级不满足使用要求的库存包
    装物等存货予以核销，公司拟核销的存货共计 24,628,828.35 元，已计提存货跌
    价准备 24,335,227.05 元，具体核销情况如下：
                          计提存货跌价准   计提比    账面价值       核销金额     是否因关联
项目     账面原值（元）
                             备（元）       例       （元）         （元）        交易产生

存货—
         24,628,828.35    24,335,227.05    98.81%   293,601.30   24,628,828.35       否
包装物

合计     24,628,828.35    24,335,227.05    98.81%   293,601.30   24,628,828.35       --

         核销依据：根据《企业会计准则第 1 号—存货》：将部分包装物等存货因产
    品更新换代不满足使用要求，且长期闲置不用，存货账面价值低于可变现净值，
    存在减值迹象，公司已经充分计提了存货跌价准备，2022 年度拟进行核销。
         二、本次核销部分资产对公司的影响
         公司 2022 年度拟核销的存货共计 24,628,828.35 元，已计提存货跌价准备
    24,335,227.05 元，预计影响公司 2022 年度的净利润为 0 元至 50,000 元。本次
    核销部分资产事项，客观、公允反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要
                                             1
求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情
况，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
    三、决策程序
    本次核销部分资产事项已经第八届董事会第十次（临时）会议、第八届监事
会第六次（临时）会议审议通过，公司董事会审计委员会也对本次核销部分资产
事项的合理性进行了说明。根据相关规定，本次核销部分资产事项无需提交股东
大会审议。
    四、董事会审计委员会关于本次核销部分资产的说明
    公司董事会认为：经审阅相关资料，我们认为本次核销部分资产事项符合《企
业会计准则》及相关规定，有助于向投资者提供更加客观、公允的会计信息，本
次核销的部分资产，不涉及公司关联方，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此，
同意公司对上述部分资产进行核销。
    五、独立董事意见
    经审阅相关资料，我们认为本次核销部分资产事项符合《企业会计准则》、
《公司章程》及相关规定的要求，符合公司实际情况，能真实反映公司的财务状
况，有助于向投资者提供更加真实、准确的信息。本次核销部分资产不涉及关联
交易，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，审议程序符合
有关法律法规和《公司章程》等规定。因此，公司独立董事同意对上述部分资产
进行核销。
    六、监事会意见
    经核查，监事会认为：董事会严格按照《企业会计准则》、《关于进一步提
高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定核销部分资产，符合公司实际
的财务情况，核销后能够更加准确地反映公司的财务状况。公司董事会就该核销
部分资产事项的决议程序合法、依据充分，不涉及公司关联交易，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。同意公司本次部分资产核销的事项。
    七、备查文件
    1.第八届董事会第十次（临时）会议决议；
    2.第八届监事会第六次（临时）会议决议；


                                   2
3.独立董事关于第八届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见。


特此公告。
                                   甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
                                           二〇二二年三月三十一日




                              3