证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2022-030
甘肃皇台酒业股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 5 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 19 日 9:15—15:00。
3、现场会议召开地点：甘肃省武威市凉州区新建路 55 号甘肃皇台酒业股份
有限公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议主持：董事长赵海峰
7、本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共
22 名，代表股份 50,248,191 股，占公司有表决权股份总数的 28.3235%。其中，
出席现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表股份数 40,295,991 股，占公司有
表决权股份总数的 22.7137%；通过网络投票出席会议的股东共 19 名，代表股份
1
数 9,952,200 股，占公司有表决权股份总数的 5.6098%。
公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，其他高级管理人员列
席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：
1、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
总体表决情况：同意 50,221,891 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9477%；反对 26,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0523%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 155,900 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 85.5653%；反对 26,300 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 14.4347%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
总体表决情况：同意 50,221,891 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9477%；反对 26,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0523%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 155,900 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 85.5653%；反对 26,300 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 14.4347%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
总体表决情况：同意 50,221,891 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9477%；反对 26,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2
0.0523%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 155,900 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 85.5653%；反对 26,300 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 14.4347%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于 2021 年度报告全文及摘要的议案》
总体表决情况：同意 50,221,891 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9477%；反对 26,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0523%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 155,900 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 85.5653%；反对 26,300 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 14.4347%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
总体表决情况：同意 50,220,891 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9457%；反对 27,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0543%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 154,900 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 85.0165%；反对 27,300 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 14.9835%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于公司向各类金融机构申请授信额度及控股股东或关联方
提供担保暨关联交易的议案》
3
本议案涉及关联交易事项，关联股东甘肃盛达集团有限公司、甘肃西部资产
管理股份有限公司、北京皇台商贸有限责任公司对本议案回避了表决，其合计持
有的 40,295,991 股股份未计入本议案的有效表决权股份总数。
总体表决情况：同意 9,925,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.7357%；反对 26,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2643%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 155,900 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 85.5653%；反对 26,300 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 14.4347%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联股东甘肃盛达集团有限公司、甘肃西部资产
管理股份有限公司、北京皇台商贸有限责任公司对本议案回避了表决，其合计持
有的 40,295,991 股股份未计入本议案的有效表决权股份总数。
总体表决情况：同意 9,925,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.7357%；反对 26,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2643%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 155,900 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 85.5653%；反对 26,300 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 14.4347%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于控股股东及关联方向上市公司提供借款暨关联交易的议
案》
本议案涉及关联交易事项，关联股东甘肃盛达集团有限公司、甘肃西部资产
管理股份有限公司、北京皇台商贸有限责任公司对本议案回避了表决，其合计持
4
有的 40,295,991 股股份未计入本议案的有效表决权股份总数。
总体表决情况：同意 9,925,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.7357%；反对 26,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2643%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 155,900 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 85.5653%；反对 26,300 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 14.4347%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
9、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总体表决情况：同意 50,221,891 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9477%；反对 26,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0523%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 155,900 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 85.5653%；反对 26,300 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 14.4347%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
10、审议通过《关于 2022 年度公司董事薪酬与津贴的议案》
总体表决情况：同意 50,221,891 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9477%；反对 26,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0523%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 155,900 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 85.5653%；反对 26,300 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 14.4347%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
5
表决结果：通过。
11、审议通过《关于 2022 年度公司监事薪酬与津贴的议案》
总体表决情况：同意 50,221,891 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9477%；反对 26,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0523%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 155,900 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 85.5653%；反对 26,300 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 14.4347%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
12、审议通过《关于补选公司第八届董事会董事及董事会专业委员会委员
的议案》
总体表决情况：同意 50,221,891 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9477%；反对 26,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0523%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 155,900 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 85.5653%；反对 26,300 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 14.4347%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：甘肃赛莱律师事务所
2、律师姓名：张海心、安爱明
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和
规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法
规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
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四、备查文件
1、公司 2021 年度股东大会决议；
2、甘肃赛莱律师事务所关于甘肃皇台酒业股份有限公司 2021 年年度股东大
会之法律意见书。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
二〇二二年五月十九日
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