证券代码：000995             证券简称：*ST 皇台             公告编号：2022-037



                     甘肃皇台酒业股份有限公司
               第八届董事会第十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会
议于 2022 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 15 日以电
子邮件等方式送达全体董事。公司应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，参与表
决董事 9 人。本次会议由董事长赵海峰先生主持，公司监事及高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法
规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司<2022 年半年度报告>全文及其摘要》
    具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    为保证公司董事会相关工作的顺利开展，经公司董事长提名，董事会提名委
员会审核，同意聘任段文新先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会
审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。本次聘任生效后，段文新先生不再
担任公司证券事务代表职务，董事、总经理代继陈先生不再代行董事会秘书职务。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》《独立董事关于第八届董事会第十二次
会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告




                                  甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
                                      二〇二二年八月二十五日




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附件：董事会秘书简历


    段文新，男，1984 年出生，硕士研究生学历，2013 年 12 月取得深圳证券交
易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任盛达金属资源股份有限公司
（000603.SZ）证券事务代表、证券部副总经理，本公司证券事务代表、证券部
部长、法务部部长。现任本公司董事会秘书。
    段文新先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其本人未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信
惩戒对象；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规
定的不得担任相关职务的情形；其本人已取得董事会秘书资格证书，符合《公司
法》等相关法律、法规规定的任职资格和任职条件。




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