证券代码：000995                 证券简称：*ST 皇台          公告编号：2022-038



                       甘肃皇台酒业股份有限公司
                     关于聘任公司董事会秘书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日召开
了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任段文新先生为公司董事会
秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
本次聘任生效后，段文新先生不再担任公司证券事务代表职务，董事、总经理代
继陈先生不再代行董事会秘书职务。
    段文新先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履
行董事会秘书职责相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《公
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，不
存在不适合担任公司董事会秘书的情形。
    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会
第十二次会议相关事项的独立意见》。
    段文新先生的联系方式如下：
    电话：0931-4917086、0935-6139865
    传真：0935-6139865
    邮箱：htjy000995@126.com
    联系地址：甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55 号
    特此公告


                                           甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
                                               二〇二二年八月二十五日
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附件：董事会秘书简历


    段文新，男，1984 年出生，硕士研究生学历，2013 年 12 月取得深圳证券交
易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任盛达金属资源股份有限公司
（000603.SZ）证券事务代表、证券部副总经理，本公司证券事务代表、证券部
部长、法务部部长。现任本公司董事会秘书。
    段文新先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其本人未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信
惩戒对象；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规
定的不得担任相关职务的情形；其本人已取得董事会秘书资格证书，符合《公司
法》等相关法律、法规规定的任职资格和任职条件。




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