证券代码：000995             证券简称：*ST 皇台             公告编号：2023-014



                      甘肃皇台酒业股份有限公司
                   第八届监事会第十次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议
于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于
2023 年 4 月 17 日以电子邮件等方式送达全体董事。公司应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人（其中：监事会主席高国栋以通讯表决方式出席会议），参与表决
监事 3 人。本次会议由监事会主席高国栋先生主持。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
    具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2022 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    2、审议通过《<2022 年年度报告>全文及其摘要》
    经审核，监事会认为：公司 2022 年年度报告全文及摘要的编制及审议程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    3、审议通过《2022 年度财务决算报告》
                                      1
    具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2022 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
       4、审议通过《2022 年度利润分配预案》
    根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2022 年度公司实
现归属于母公司所有者的净利润 7,356,109.38 元，2022 年末合并报表未分配利
润为-602,546,907.55 元；2022 年度母公司实现净利润 15,150,745.30 元，2022
年末母公司未分配利润为-506,347,615.77 元。
    公司 2022 年末母公司报表可供普通股股东分配利润为负数，不具备利润分
配条件。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定 2022 年度利润
分配预案为：2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股
本。
    监事会认为，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司尚不具备利
润分配条件，公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引
第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性
及合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
       5、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
    经核查，监事会认为：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合
公司实际情况，公司已经建立了比较完善的内部控制制度体系，能够保证公司内
部控制的执行及监督作用，有效保证了公司管理规范运作。报告期内，公司的各
项管理决策均严格按照相关制度执行，公司编制的《2022 年度内部控制自我评
价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建立、完善 和运行的实
际情况。
    具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                     2
       6、审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备及核销部分长期挂账应
付款项的议案》
    经核查，监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销部分长期挂账应付
款项事项符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，审议程序符合有关
法律法规和《公司章程》等规定。本次计提资产减值准备后，能真实反映公司的
财务状况和经营成果，核销部分长期挂账应付款项符合公司的实际情况，核销依
据合理、充分，能够使公司的资产、负债状况更切合实际，不存在损害公司及股
东，特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司 2022 年度计提资产减值准备及核销部分长期挂账应付款项的公
告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       7、审议通过《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》、
的规定，结合公司实际情况，确定 2023 年度公司董事的薪酬标准为：
    （1）在公司任职的监事,按照其在公司担任的职务，在公司薪酬管理制度指
导下领取薪酬，不再额外领取监事津贴。
    （2）不在公司任职的监事，不从公司领取薪酬、津贴。
    全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2022 年度股东大会审
议。
       8、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》
    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合
理变更和调整，符合相关规定；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
    具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司会计政策变更的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       9、审议通过《2023 年第一季度报告》
    经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序


                                      3
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2023 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告




                                        甘肃皇台酒业股份有限公司监事会
                                            二〇二三年四月二十八日




                                    4