华泰联合证券有限责任公司

                    关于福建新大陆电脑股份有限公司

               非公开发行限售股份解除限售的核查意见


       华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）
作为福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“新大陆”或“公司”）2016 年度
非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对新大陆 2016 年
度非公开发行限售股份解除限售事项进行了核查，情况如下：

       一、本次解除限售股份取得的基本情况及股本变动情况

       2017 年 7 月 21 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准福建新大陆电脑
股份有限公司非公开发行股票的批复》 证监许可[2017]1151 号），公司向长城（天
津）股权投资基金管理有限责任公司、易方达基金管理有限公司、中车金证投资
有限公司、中融基金管理有限公司、福建省创新电子信息产业投资发展有限公司、
九泰基金管理有限公司 6 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）72,647,459
股，募集资金总额 1,578,629,284.07 元。上述新增股份已于 2017 年 9 月 29 日在
深圳证券交易所上市，性质为有限售条件流通股，限售期为 12 个月，预计上市
流通时间为 2018 年 10 月 8 日。
       本次非公开发行股份完成后至本公告披露日，公司未发生配股、送股、公积
金转增股本等事项。

       二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

       1、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

           限售股份持有人名称
序号                                       承诺及追加承诺内容            履行情况
               （承诺方）
        长城（天津）股权投资基金   本公司认购本次发行股份的锁定期为本
 1                                                                      严格履行
        管理有限责任公司           次发行新增股份上市之日起 12 个月
                                   本公司认购本次发行股份的锁定期为本
 2      易方达基金管理有限公司                                          严格履行
                                   次发行新增股份上市之日起 12 个月
                                      本公司认购本次发行股份的锁定期为本
3        中车金证投资有限公司                                                严格履行
                                      次发行新增股份上市之日起 12 个月
                                      本公司认购本次发行股份的锁定期为本
4        中融基金管理有限公司                                                严格履行
                                      次发行新增股份上市之日起 12 个月
         福建省创新电子信息产业投     本公司认购本次发行股份的锁定期为本
5                                                                            严格履行
         资发展有限公司               次发行新增股份上市之日起 12 个月
                                      本公司认购本次发行股份的锁定期为本
6        九泰基金管理有限公司                                                严格履行
                                      次发行新增股份上市之日起 12 个月

        截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不
存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

        2、非经营性占用上市资金及违规担保情形

        截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司
资金的情形，公司也不存在对其违法违规担保的情况。

        三、本次解除限售股份的上市流通安排

        1、本次解除限售股份上市流通日期为 2018 年 10 月 8 日。（至 2018 年 9 月
29 日满 12 个月，由于此日为非交易日，递延至 2018 年 10 月 8 日）

        2、本次解除限售股份数量为 72,647,459 股，占公司股份总数的 7.19%。

        3、本次申请解除股份限售的股东共计 6 名。

        4、本次股份解除限售及可上市流通情况如下：

                                      所持限售股份总    本次申请解除限    质押的股份数
 序号        限售股份持有人名称
                                        数（股）          售数量（股）      量（股）
           长城（天津）股权投资基金
    1                                      27,611,596        27,611,596              0
           管理有限责任公司
    2      易方达基金管理有限公司          14,726,184        14,726,184              0
    3      中车金证投资有限公司             9,203,865         9,203,865              0
    4      中融基金管理有限公司             8,283,479         8,283,479              0
           福建省创新电子信息产业
    5                                       8,191,440         8,191,440              0
           投资发展有限公司
    6      九泰基金管理有限公司             4,630,895         4,630,895              0
                 合计                      72,647,459       72,647,459              0
    四、股份变动情况

             本次限售股份解除限售前        本次变动                 本次限售股份解除限售后

                                      增加数量       减少数量
             数量（股）     比例                                    数量（股）      比例
                                       （股）         （股）

一、限售流
               79,443,470    7.86%               0 72,647,459          6,796,011     0.67%
通股
高管锁定
                4,639,111    0.46%               0              0      4,639,111     0.46%
股
首发后限
               74,804,359    7.40%               0 72,647,459          2,156,900     0.21%
售股
二、无限售
              931,320,547   92.14% 72,647,459                   0   1,003,968,006   99.33%
流通股
三、总股本 1,010,764,017    100.00%              0              0   1,010,764,017   100.00%


    五、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：本次解除限售股份持有
股东严格履行股份限售规定和承诺，且不存在非经营性占用上市公司资金的情形，
公司也未发生对其进行违规担保等损害上市公司利益的情形；本次限售股份解除
限售数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；截至本核查意见出具之
日，公司本次限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对
公司本次非公开发行股票限售股份上市流通事项无异议。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于福建新大陆电脑股份有限公
司非公开发行限售股份解除限售的核查意见》之签章页）




保荐代表人签名：
                     张志华                  陶劲松




                                             华泰联合证券有限责任公司


                                                       年    月    日